Ключові моменти:
ФБР застерігає від використання незареєстрованих криптовалютних сервісів, наголошуючи на дотриманні правил KYC і AML.
У криптографічному попередженні ФБР сказано, що користувачів закликають перевірити реєстрацію сервісів у FinCEN, щоб уникнути фінансових збоїв під час примусових заходів.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) випустило суворе попередження американцям, застерігаючи від використання незареєстрованих служб грошових переказів у криптовалюті.
Попередження FBI Crypto: остерігайтеся незареєстрованих служб
Це криптовалютне попередження ФБР, опубліковане в публічному оголошенні 25 квітня, наголошує на важливості використання лише зареєстрованих компаній, що надають грошові послуги в криптовалюті (MSB), які дотримуються існуючих правил «Знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML).
Згідно з федеральним законом США, служби переказу грошей у криптовалюті повинні реєструватися як MSB і відповідати вимогам AML. Невиконання цього може призвести до фінансових проблем під час дій правоохоронних органів, особливо якщо кошти змішані з незаконно отриманими грошима.
Користувачів закликають підтвердити реєстрацію криптовалютного сервісу
Окремим особам настійно рекомендується уникати служб, які порушують вимоги AML і нехтують збором інформації KYC. Щоб переконатися в легітимності служби, користувачі повинні підтвердити її реєстрацію в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США. Однак сама реєстрація не означає схвалення уряду.
Крипто-попередження ФБР підкреслює ризики, пов’язані з невідповідними послугами, попереджаючи про потенційні фінансові збої або втрату коштів під час заходів із примусу. Хоча правоохоронні дії не спрямовані безпосередньо на користувачів, постачальники незаконних криптосервісів стикаються з серйозними наслідками.
Нещодавні правоохоронні дії ФБР були спрямовані на незареєстровані криптосервіси, часто пов’язані зі звинуваченнями в веденні неліцензованих компаній з грошових послуг і відмиванні грошей. Агентство рекомендує не використовувати криптосервіси, які обходять вимоги KYC, попереджаючи, що програми, розміщені в магазинах програм, можуть не відповідати федеральним стандартам відповідності.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
