#BTC

Засновник Binance проведе 3 роки у в'язниці?

Співзасновник Binance може мати великі проблеми

#Changpeng "CZ" Чжао, засновнику Binance, загрожує три роки в'язниці згідно з нещодавніми рекомендаціями Міністерства юстиції США (DOJ). Це сталося після того, як він визнав себе винним у порушеннях Закону про банківську таємницю, що відображає серйозні нормативні та правові проблеми в індустрії криптовалют. Спочатку в угоді про визнання провини Чжао передбачалося максимум 18 місяців, але Міністерство юстиції наполягає на довшому вироку через тяжкість його неправомірної поведінки.

Міністерство юстиції стверджує, що нездатність Чжао запровадити ефективні протоколи боротьби з відмиванням грошей (AML) у Binance призвела до використання платформи для різних незаконних дій. Це включало відмивання грошей шляхом змішування послуг і просування транзакцій, пов’язаних з атаками програм-вимагачів і ринками даркнету. Рекомендація щодо вироку наголошує на необхідності суворої відповіді, яка б стала аргументом для всієї галузі.

Крім того, у заяві описується широке використання Binance в операціях, які порушують санкції США та закони про відмивання грошей. Кажуть, що Чжао, повністю знаючи вимоги законодавства, заохочував таку практику, ускладнюючи його правову ситуацію та виправдовуючи заклик Міністерства юстиції до суворішого покарання.

Окрім тюремного терміну, #Zhao погодився на штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Його вирок, який перенесли на 30 квітня, швидше за все, стане другим за масштабами судовим процесом після справи Сема Бенкмана-Фріда.

Нормативно-правове забезпечення в секторі криптовалют пройшло тисячі кроків вперед порівняно з тим, що ми бачили під час зростання в 2017 році. Відповідальність тих, хто працює в просторі, тепер більш ніж реальна, і будь-які #illegal дії можуть призвести до суттєвих наслідків. Результат, безсумнівно, вплине на те, як інші криптоплатформи ведуть свої операції, забезпечуючи ще суворіше регулювання під час роботи відповідно до законів США, щоб уникнути подібних судових справ.

#BinanceLaunchpool