У середу федеральні прокурори висунули засновникам Samurai Wallet Кеону Родрігезу та Вільяму Лонергану Хіллу звинувачення у змові з метою відмивання грошей, оскільки уряд США продовжує свій підхід до судового переслідування інструментів змішування криптовалют, які можуть використовуватися незаконними особами та іноземними урядами для приховування переказів коштів.
Згідно з прес-релізом, опублікованим у середу, пара розробила, продала та керувала мікшером, який «сприяв транзакціям відмивання грошей на суму понад 100 мільйонів доларів з незаконних темних ринків Інтернету».
Самурай загалом сприяв «незаконним транзакціям» на суму близько 2 мільярдів доларів США з 2015 року по теперішній час, стверджується у публікації.
За даними прокуратури, 35-річний Родрігез і 65-річний Хілл отримали приблизно 4,5 мільйона доларів за свої послуги зведення.
Пару звинувачують у змові з метою відмивання грошей і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей. Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років і 5 років відповідно.
Згідно з прес-релізом, Родрігеса заарештували в середу вранці, і сьогодні або завтра він буде пред'явлений до суду в Пенсільванії. Хілл, технічний директор Samourai Wallet, був заарештований у середу вранці в Португалії та буде екстрадований до США.
Також було конфісковано веб-сайт Samourai Wallet, розміщений в Ісландії, і видано ордер на арешт мобільного додатку Samourai для Google Play Store.
Samourai розробляється з 2015 року, йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції, і Родрігес і Хілл «заохочували та відкрито запрошували користувачів відмивати злочинні доходи» через міксер, йдеться в прес-релізі з посиланням на твіти та приватні повідомлення.
«У Samourai ми повністю зосереджені на опорі цензурі та чорній/сірій економіці замкнутого циклу», — йдеться в одному з приватних повідомлень, яке приписують Хіллу. «Це не передбачає очікуваного масового впровадження, хоча чорні/сірі ринки вже почали розширюватися під час COVID-19 і продовжуватимуть це робити після COVID-19…»
Пара шукала інвесторів, продаючи ту саму передумову – що «учасники темного/сірого ринку» будуть включені в їх базу користувачів, йдеться у релізі.
Арешти в середу відбулися, коли Міністерство юстиції готується до майбутнього судового процесу проти Романа Шторма, розробника та співзасновника криптомікшингового сервісу Tornado Cash. Цією справою займається відділ Південного округу Міністерства юстиції Нью-Йорка. Нещодавно відділ Міністерства юстиції у Вашингтоні, округ Колумбія, успішно домігся засудження Романа Стерлінгова, оператора криптомікшеру Bitcoin Fog, за звинуваченнями у відмиванні грошей.
ОНОВЛЕННЯ (24 квітня 2024 р., 19:20 UTC): додано додаткові деталі.
