Провідні біржі зазвичай мають спеціальні відділи контролю ризиків, які вживають заходів щодо управління ризиковими рахунками. Нижче наведено типи облікових записів, які біржі можуть заморозити:
1. Акаунт, який тільки купує, але не продає кожен день і знімає гроші відразу після покупки.
2. В обліковому записі немає активів для торгівлі віртуальною валютою, але він часто поповнюється та продається віртуальна валюта.
3. Джерело коштів невідоме, що призводить до того, що трейдери віртуальної валюти заморожують свої рахунки та неодноразово повідомляють про це.
4. Торговець віртуальною валютою не зміг здійснити платежі від реального імені, про що клієнти неодноразово повідомляли.
5. Активи на рахунку заморожені судовими органами, і біржа отримує лист про допомогу.
6. Активи облікового запису надзвичайно великі, як правило, через шахрайство з боку невеликих бірж, що безпосередньо шкодить активам клієнта.
7. Обліковий запис отримує віртуальну валюту з незаконних джерел не через судові справи, а для відшкодування втрат, таких як злом або шахрайство.
8. Використовувати високотехнологічні засоби для порушення інтересів біржі, такі як маніпулювання ринком, використання преференційної діяльності біржі тощо.
Якщо ви не знаєте, як перевірити сильні монети, то я пропоную вам слідкувати за мною. Незалежно від того, чи це свіжі товари, чи Heyue, ваша можливість може бути дуже короткою, тому ви повинні скористатися нею! Успіх не залежить від удачі, вибір більший, ніж наполеглива праця, і коло визначає долю. У валютному колі, крім гострого ока, щоб оцінити ситуацію, ви також повинні бути в курсі хорошої команди та хорошого лідера. Йди за мною, і ти вже досягнеш успіху у валютному колі!