Живучи в розкішному будинку з місячною орендною платою до 155 000 юанів, я або щодня подорожую на розкішних автомобілях, або витрачаю сотні тисяч у елітних торгових центрах, повсюди з коштовностями, і навіть для покупки будинку потрібно кілька вілл ... ..
Судячи з одного лише опису, важко уявити, що це життя звичайної британської кур’єрки, але все це дійсно сталося з американкою китайського походження Вень Цзянь. Вам не потрібно надто багато думати, щоб зрозуміти, що має статися щось дивне, тому поліція, природно, зосередиться на ній.
18 березня британський суд визнав 42-річного Вень Цзяня винним в участі у відмиванні грошей і виніс йому вирок 10 травня. Під час розслідування поліція вилучила понад 61 000 біткойнів, на даний момент вартістю близько 3,4 мільярда фунтів стерлінгів, найбільшу кількість найбільшу криптовалюту. Загальна сума, залучена головним злочинцем, досягла приголомшливих 6,3 мільярдів доларів США, що зробило цю справу найбільшою справою про відмивання грошей у світі.
Подібно до всіх історій про збагачення за одну ніч, але втрату крил під час цього процесу, Вень Цзянь також зустрів у житті, як вона називала, «благородну людину». Якби не розслідування британської поліції, Вень Цзянь могла б все життя прожити з мрією розбагатіти і бути вдячною своєму благодійнику. і шляхетний чоловік зник. Вони навіть не підозрювали, що цей фарс про те, що «владний президент закохався в мене» насправді був замішаний у великій справі в моїй країні сім років тому – у справі про незаконний збір коштів Blue Sky Green на 43 мільярди юанів.
Ця справа, пов’язана з 61 000 біткойнів, стала більш складною та заплутаною.
01 Кейс: кур'єр раптово розбагатів, коли зустрів «благородного чоловіка»
Судячи зі свого життєвого досвіду, Вень Цзянь нічим не відрізнявся від звичайних людей і навіть деякий час жив у злиднях. Вень Цзянь, яка народилася в 1982 році, виросла в сім'ї робітника в Китаї зі середнім сімейним походженням. Пізніше вона зустріла свого чоловіка Маркуса Барракла. У 2007 році Вень Цзянь завагітніла і приїхала до Великобританії за візою подружжя.
Але сім'я з трьох осіб незабаром розпалася після народження сина, Вень Цзянь розлучилася з чоловіком і стала матір'ю-одиначкою з напруженим життям. Вень Цзянь не здався собі, хоча життя було важким, він отримав ступінь бакалавра права та економіки в Лідсі. У 2017 році Вень Цзянь переїхала до Лондона, щоб прогодувати свою сім'ю, вона жила в підвалі китайського ресторану на винос в Еббі-Вуд, на південному сході Лондона, і працювала рознощиком у цьому ресторані фунтів стерлінгів (приблизно 54 000 юанів), що було дуже добре для жінки-одиначки у Великій Британії просто крапля в море. Щоб зменшити економічний тиск, Вень Цзянь всюди працювала на випадкових роботах. Можливо, через її відносно високий рівень знань у цей період вона також була піддана тимчасовій роботі, пов’язаній з деякими криптовалютами.
Початок, який змінив мою долю, – вербівка. Вень Цзянь випадково побачив оголошення про роботу в WeChat. Жінка, яка стверджувала, що займається міжнародною торгівлею діамантами та антикваріатом, хотіла знайти «домробітницю» з дуже щедрою зарплатою. Без вагань Вень Цзянь зв'язався з таємничим вербувальником.
І цей зв’язок також офіційно сплив на поверхню майбутньої «благородної особи» Вень Цзяня – Цянь Чжіміня (псевдонім Чжан яді).
Вони весело спілкувалися в п’ятизірковому готелі Royal Garden у Кенсінгтоні, і Цянь Чжімінь незабаром найняла Вень Цзянь бути своїм ескортом і домробітницею на повний робочий день із місячною зарплатою в 30 000 юанів, включаючи бонус у мільйон доларів. Можливо, щоб продемонструвати свою щедрість і довіру, Цянь Чжімінь заплатив Вень Цзяню 40 000 фунтів у день зустрічі. Таким чином Вень Цзянь переїхала з підвалу в особняк у Гемпстеді з місячною орендною платою понад 150 000 і почала своє життя контратаки.
Її завдання дуже просте – відкрити криптовалютний рахунок для здійснення транзакцій, а інше – витратити гроші для свого роботодавця.
Згідно з описом Вень Цзяня, який раніше потрапив в автомобільну аварію, мав незручні ноги і ступні, він був дуже слабким і проводив більше 20 годин на день, і коли він прокидався, йому часто снилися кошмари вгору, він використовував свій ноутбук для ігор і покупок, а також для продажу біткойнів.
Згодом вони прикидалися торговцями ювелірними виробами, подорожували Європою під псевдонімами, обмінювали переведені біткойни на дорогі коштовності та одного разу витратили мільйони на годинники у Van Cleef & Arpels. Різні кошти постійно перераховувалися Цянь Чжіміню в різних формах через рахунок Вен Цзяня, і Цянь Чжімінь виконав свою обіцянку, і Вен Цзянь отримав розкішне життя, про яке він мріяв. Син Вень Цзяня був відправлений до підготовчої школи Хітсайд поруч із особняком, де плата за навчання сягала 6000 фунтів стерлінгів за семестр. Вень Цзянь також придбав Mercedes-Benz E-Class вартістю 25 000 фунтів стерлінгів і став видатним VIP-помічником найкращого універмагу класу люкс Harrods. Всього за три місяці вона купила в Harrods понад 90 000 фунтів (близько 810 000 юанів) дизайнерського одягу, прикрас і взуття.
Крім коштовностей і повсякденних витрат, нерухомість також є основним пріоритетом для витрачання грошей. У Дубаї Вень Цзянь витратила 500 000 фунтів стерлінгів на квартиру в Італії, вона подала заявку на антикварний венеціанський будинок з видом на море вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а потім купила нерухомість вартістю 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Лондоні.
У 2018 році, коли вона намагалася купити особняк із 7 спальнями та басейном у Гемпстеді за 23,5 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 200 мільйонів юанів) і сусідній особняк вартістю 12,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 100 мільйонів юанів)), надзвичайно великий кількість споживання нерухомості привернула увагу регулятора. Відповідно до чинних вимог Великобританії, регулююче агентство вимагало від Вень Цзяня надати докази наявності законних коштів, щоб довести, що він не порушував правила боротьби з відмиванням грошей очевидно, не зміг надати його, і операція була врешті скасована. Це також викликало підозри у поліції.
02 Передача справи: поліція зруйнувала мрію, і 61 000 біткойнів спливли
Рано вранці 31 жовтня 2018 року поліція отримала ордер на обшук і увійшла в будинок Вень Цзяня і Цянь Чжіміня. Вони вилучили 69 000 фунтів стерлінгів готівкою на місці, а також отримали ноутбуки, планшети і рожевий телефон, що зберігався в металі. банки, флешку та секретний ключ, а наступного дня поліція знову виявила електронні пристрої в сейфі. Але тоді, не знаю, чи це було через брак доказів, але міліція не затримала цих двох, натомість через півроку повернула їм паспорти.
Після майже 2 років розслідування поліція провела ще один обшук в особняку двох людей у 2020 році. Лише через місяць після цього обшуку Цянь Чжімінь, який відчув запах небезпеки, зник із Великобританії.
У 2021 році, після трьох років розблокування, британська поліція нарешті підтвердила, що електронний пристрій містить понад 61 000 біткойнів, що є однією з найбільших сум біткойнів, які будь-коли конфіскували британські правоохоронні органи. Відповідно до ціни на той час, ця партія біткойнів коштувала до 1,4 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 12,7 мільярда юанів), а зараз коштує понад 3,4 мільярда фунтів (приблизно 31 мільярд юанів).
У травні 2021 року Вень Цзяня офіційно заарештували. Неочікувано під час допиту Вень Цзянь заявив, що не мав жодного уявлення про джерело залучених коштів і лише виконував інструкції. Спочатку він стверджував, що криптовалюта була законною вигодою від майнінгу, а пізніше стверджував, що її йому дали. Qian Zhimin «Love Gift» підкреслює, що Qian Zhimin — це просто заможний бізнесмен, який заробив багатство завдяки ювелірному бізнесу, інвестиціям у нерухомість і легальному майнінгу біткойнів. Іншими словами, вона була просто цапом відбувайла, якого невинно постраждали.
На цьому тлі, коли Вень Цзяня вперше судили в 2023 році, з 12 обвинувальних актів 2 не змогли прийняти рішення, а 10 були визнані невинними. Однак у результаті подальшого розслідування було встановлено, що один із трьох гаманців, у які він отримав вкрадені гроші, мав певний злочинний умисел. Тому під час судового розгляду в березні Вень Цзянь був остаточно визнаний винним у відмиванні грошей і був класифікований як високопоставлений. -категорія ризику через надмірну суму злочинця буде винесено у травні цього року.
Мрія Хуан Ляна нарешті перетворилася на сльози за гратами. Хоча це сумно, що історія Вень Цзяня в основному закінчується на цьому, історія Цянь Чжіміня ще не закінчилася.
Звідки взялися десятки мільярдів юанів, залучених у справу? Як звичайна жінка середнього віку могла приїхати до Великобританії з величезною сумою грошей? Все це стосується старої справи 7-річної давності.
03 Справу закрито: Знову порушили стару справу про відмову від куріння за 7 років, таємнича жінка знову втекла
У березні 2014 року було засновано компанію Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. із статутним капіталом 30 мільйонів. Сфера діяльності включає проектування та розробку електронних схем, дослідження та розробки електронних продуктів тощо. Компанія здається нормальною, але в материковому Китаї вона керує пірамідною схемою під прикриттям технологій, стверджуючи, що має побічний бізнес з видобутку біткойнів, і обманює інвесторів високими прибутками.
Зокрема, компанія запустила низку так званих продуктів «короткострокового інвестування та фінансового менеджменту», використовуючи «високий прибуток», «гарантований прибуток без втрати грошей» і «теорію багатства в трьох поколіннях». період коливається від півроку до 30 місяців, початкова точка інвестування становить від 6 000 до 60 000, а гарантована річна норма прибутку досягає 100%-300%. Судячи зі способу розголосу, Blue Sky Gerui швидко створив понад 30 філій по всій країні за допомогою пірамідальної схеми розвитку нижніх ліній пошарово, а ошуканими людьми були переважно люди похилого віку.
17 серпня 2016 року Бюро громадської безпеки міста Лінхай організувало поліцейські сили для того, щоб доставити понад 20 осіб, підозрюваних у незаконних пірамідних схемах у бізнес-готелі в місті, для розслідування Поліція зрозуміла, що ситуація була не простою. Під час розслідування вважалося, що поведінка компанії була незаконною, і тодішній генеральний директор Ву Сяолун був затриманий. Згодом Blue Sky Grey підкупив членів слідчої групи 15 мільйонами, щоб Брюс Ву був звільнений під заставу до суду, що одного разу викликало широке бурхливе обговорення.
У 2017 році продукція Blue Sky Gerui вибухнула, і поліція офіційно відкрила справу. У 2019 році було заарештовано 50 осіб на всіх рівнях Blue Sky Green, включаючи законного представника, генерального директора та інших фігурантів справи. Лише в грудні 2022 року Blue Sky Grey почала повільно відшкодовувати претензії. Відповідно до розкритої інформації, у цій справі було отримано незаконні суми до 43 мільярдів юанів від понад 128 000 інвесторів.
Фактичним оператором цієї організації є Цянь Чжімінь (також відомий як «Хуахуа»). Але вона залишалася майже невидимою протягом усієї справи. Судячи з реєстранта компанії, вона вже планувала це від початку створення компанії, вона призначила Рен Цзянтао законним представником із місячною зарплатою в 26 948 юанів і одноразовою премією в 997 000 юанів, а також попросила її. відкрити рахунок Huobi і заявив, що вирішить усі юридичні питання.
Але справа в тому, що як тільки Рень Цзянтао почав розслідуватися поліцією, Цянь Чжімінь негайно перевів біткойн і почав свою втечу як розшукуваний злочинець. Судячи з напрямку втечі, Цянь Чжімін був дуже задуманим і використав паспорт М’янми, який він раніше придбав на ім’я НАН ІНЬ, а потім прикинувся Чжан Яді, щоб отримати інший паспорт Сент-Кітс і Невіс. Таким чином вона втекла з М’янми до Великобританії, прибувши до Лондона в 2017 році.
Повідомляється, що Цянь Чжімінь детально записав свій план втечі у своєму особистому блокноті. Спочатку він купив приватну країну Ліберленд, побудував найбільший буддійський храм у Європі та попросив релігійних лідерів канонізувати її як перевтілену богиню та королеву Ліберленду. отримання дипломатичного імунітету. Вона обдурила мільярди і все-таки хотіла стати богинею. Весь план можна назвати досить зарозумілим.
Оскільки дерево навичок англійської мови не було активовано, а її здоров’я було погане, вона вирішила спочатку знайти посередника в Лондоні, який міг би зв’язатися з нею, щоб обробити вкрадені гроші. В цей момент їй в поле зору потрапив Вень Цзянь. Перебуваючи в чужій країні, безпорадний і без грошей, ці характеристики означають, що його легко контролювати, і це може бути причиною, чому Цянь Чжімінь вибрав Вень Цзянь. Як і очікувалося, Вень Цзянь також ненавмисно став співучасником під різними спокусами, майже в тій самій операції, що й Рень Цзянтао.
Навіть під час їхнього щоденного спілкування з Вень Цзімінем, жодна з країн, куди вони їздили, не мала повноважень Китаю щодо екстрадиції, і Цянь Чжімін ніколи не з’являвся на фотографіях, щоб запобігти розголошенню його місцезнаходження називатися першим класом. Це й не дивно: Цянь Чжимін може швидко зникнути, коли щось піде не так. Станом на останнє місце перебування Цянь Чжиміня включено в червоний список.
04 Спадщина справи: величезна сума грошей опинилася в чужих руках?
Дивлячись на весь інцидент, хоч і обурює те, що організатор на волі, більше уваги привернуло розподіл вилучених вкрадених грошей. Судячи з джерела, ця величезна сума в 3,4 мільярда фунтів, безсумнівно, була викрадена у китайського народу, але, виходячи з поточної ситуації, вона, швидше за все, потрапить до британських рук.
Наразі Британська коронна прокуратура ініціювала цивільне провадження у Високому суді, щоб визначити, чи існують інші правовласники. Якщо ніхто не вимагатиме повернення, всю суму буде конфісковано, причому половина піде до британської поліції, а друга половина до британського міністерства внутрішніх справ.
Проте транскордонне повернення є невід’ємним, і навіть якщо задіяні китайський уряд, судові органи та поліція, труднощі є великими, згідно з минулими правилами, успішні транскордонні випадки крадіжки Їжа з пащі тигра зустрічається вкрай рідко. Особливо коли йдеться про віртуальну валюту, бракує ідентифікації власності, оцінки вартості та технічних засобів. Навіть у Китаї немає комплексного методу лікування. Тому, хоча розподіл вкрадених грошей є звичайною міжнародною практикою, навіть якщо Китай і Велика Британія вступлять у дипломатичну координацію цього разу, повернення внутрішніх активів не є оптимістичним. Згідно зі звітами Caixin, судячи з поточного прогресу компенсації у справі Blue Sky Grey, очікується, що буде повернуто менше 5% внутрішніх коштів.
Єдиний поворотний момент у цій справі — зловити Цянь Чжіміня. У цьому випадку, коли Китай і Великобританія співпрацюють як члени FATF для повернення вкрадених товарів, Китай також може отримати більше переваг. Але з етичної точки зору, незважаючи на труднощі, для британської сторони, можливо, Цянь Чжімінь може мати простіше рішення, якщо його не спіймають. Зрештою, активи в 31 мільярд можна вважати багатством країна величезна сума грошей.
Зрештою, для зацікавлених сторін все марно, якими б розумними ви не були, більшість ошуканих грошей врешті-решт буде передано в руки інших людей зламане тіло, і велика ймовірність, що це не закінчиться. Чи буде він шукати наступного цапа відпущення?
Для Вень Цзяня, який був ув'язнений, доля була настільки високою, що він втратив пильність, яку мав мати через свою жадібність і бажання немає потреби в обговоренні.
Але в той же час нам потрібно бути обережними, щоб не стати наступним Вень Цзяном. Зрештою, перед спокусою раптового багатства важко встояти, але за раптовим багатством без причини може стояти в’язниця, вимощена залізними ланцюгами. і кров.
