Ірину Ділкінську, колишнього керівника юридичного відділу та комплаєнсу OneCoin, засудили до чотирьох років позбавлення волі після її визнання провини за звинуваченнями в шахрайстві та змові з відмиванням грошей. Цей вирок був винесений окружним суддею США Едгардо Рамосом у Південному окрузі Нью-Йорка, що ознаменувало значний розвиток у поточних судових діях проти осіб, залучених до схеми OneCoin.
Судове провадження
Ділкінська була екстрадована з Болгарії до Сполучених Штатів у березні 2023 року, демонструючи міжнародну співпрацю в усуненні наслідків шахрайства з OneCoin. Її вирок свідчить про її участь в операціях і фінансових злочинах OneCoin, де вона відіграла важливу роль у відмиванні незаконних доходів на суму 110 мільйонів доларів для організації на Кайманових островах.
Її визнання провини в листопаді минулого року у змові, пов’язаній з її роллю в OneCoin, підкреслює правові наслідки її дій. На додаток до тюремного ув'язнення 42-річна громадянка Болгарії підлягає звільненню під наглядом на один місяць і позбавляє приголомшливих 111 440 000 доларів США.
Заяви органів влади
Прокурор США Деміан Вільямс прокоментував цю справу, підкресливши серйозність порушення обов'язків Ділкінської та її роль у сприянні експлуатації мільйонів через піраміду. Він підтвердив прагнення Офісу притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до шахрайства з OneCoin.
Широка суперечка щодо OneCoin
OneCoin, запущений у 2014 році та розташований у Софії, Болгарія, був у центрі глобальної суперечки через просування шахрайської криптовалюти за допомогою багаторівневої маркетингової стратегії. Ця схема успішно ввела інвесторів в оману, накопичивши понад 4 мільярди доларів у результаті шахрайства. Визнання Ділкінської провини у змові є частиною більшої моделі юридичної відповідальності для тих, хто причетний до OneCoin.
У справі проти OneCoin були засуджені інші значні вироки, включаючи 10-річний термін ув’язнення Марка Скотта, колишнього партнера американської юридичної фірми Locke Lord, за його участь у відмиванні доходів OneCoin. Крім того, сага включає зникнення засновника OneCoin Ружі Ігнатової в 2017 році, після чого вона була внесена до списку «найбільш розшукуваних» Європолу та списку десяти найбільш розшукуваних втікачів ФБР.
Висновок
Винесення вироку Ірині Ділкінській знаменує собою ключовий момент у поточному судовому процесі проти архітекторів шахрайства OneCoin. Оскільки влада продовжує добиватися справедливості для жертв OneCoin, ця справа служить яскравим нагадуванням про ризики, пов’язані з шахрайськими інвестиційними схемами, і серйозні правові наслідки для тих, хто сприяє таким злочинам.
Примітка:
,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».
