У листопаді керівник відділу дотримання правового законодавства OneCoin визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних із змовою з метою шахрайства та відмивання грошей.

Південний округ Нью-Йорка оголосив, що Ірина Ділкінська була засуджена окружним суддею США Едгардо Рамосом до чотирьох років ув'язнення за її участь у поширеній шахрайській схемі OneCoin.

Ділкінська, яка була керівником відділу дотримання правових норм OneCoin, була заарештована в Болгарії в березні 2023 року та екстрадована до США.

судове рішення

Згідно із заявою Міністерства юстиції США (DOJ), Ділкінська брала участь у повсякденних операціях OneCoin і здійснювала діяльність з відмивання грошей для OneCoin, не гарантуючи, що її дії відповідають закону. Вони включали організацію переказу 110 мільйонів доларів шахрайських доходів від OneCoin організації на Кайманових островах.

У листопаді Ділкінська визнала себе винною в звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних з її посадою в OneCoin.

Коментуючи вирок, прокурор США Деміан Вільямс сказав: «Участь Ірини Ділкінської у масштабній піраміді OneCoin була грубим порушенням. Замість того, щоб дотримуватися закону та виконувати свої обов’язки як спеціаліста з дотримання правових норм, вона допомагала та здійснювала діяльність з відмивання грошей. Допоміг використати мільйони жертв, як Ділкінська дізналася сьогодні, цей офіс притягуватиме до відповідальності кожного учасника схеми OneCoin, незалежно від того, де він ховається».

На додаток до тюремного ув'язнення 42-річна громадянка Болгарії Ділкінська була засуджена до одного місяця соціального нагляду та стягнення 111,44 мільйона доларів.

Подія OneCoin

OneCoin, заснована в 2014 році зі штаб-квартирою в столиці Болгарії Софії, просуває та торгує однойменною шахрайською криптовалютою за допомогою стратегії глобального багаторівневого маркетингу (MLM).

Через оманливу інформацію про OneCoin інвестори вклали понад 4 мільярди доларів у цю шахрайську криптовалюту. Раніше Ділінська визнала себе винною у змові з метою шахрайства та змові з метою відмивання грошей.

Раніше цього року Марка Скотта, колишнього партнера американської юридичної фірми Locke Lord, засудили до 10 років в'язниці за участь у OneCoin. Скотт був засуджений у листопаді 2019 року за змову з метою відмивання грошей і банківське шахрайство.

Окрім тюремного ув’язнення, окружний суддя США Едгардо Рамос наказав конфіскувати активи Скотта на суму 392,94 мільйона доларів, включаючи банківські рахунки, яхту, два Porsche та чотири об’єкти нерухомості.

Тим часом Руджа Ігнатова зникла в жовтні 2017 року після того, як отримала інформацію про ескалацію поліцейського розслідування OneCoin. Згодом Інтерпол опублікував червоне повідомлення, і Ігнатова була додана до «списку найбільш розшукуваних» Європолу, хоча пізніше список був видалений.

ФБР додало Ігнатову до списку 10 найбільш розшукуваних втікачів і оголосило про це на спільній прес-конференції з кримінальними розслідуваннями IRS і прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка. #OneCoin #加密诈骗