Відповідно до звіту Bloomberg News від 3 квітня 2024 року, у нещодавньому розвитку триваючої саги про шахрайство з криптовалютою OneCoin Ірину Ділкінську, колишню голову юридичного відділу та комплаєнсу шахрайської компанії, засуджено до чотирьох років позбавлення волі. 42-річна Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та змові з відмиванням грошей у листопаді 2023 року за участь у міжнародній схемі Понці на 4 мільярди доларів.
OneCoin, яка ніколи не мала функціонуючої криптовалюти, працювала, пропонуючи комісійні членам по всьому світу за вербування інших для купівлі безцінних пакетів OneCoin, повідомляє Bloomberg. Схему нібито організувала Руя Ігнатова, самопроголошена «криптокоролева», яка зникла в 2017 році, коли організація потрапила під підозру. За даними Bloomberg, у 2022 році Ігнатова була додана до списку десяти найбільш розшукуваних втікачів ФБР.
Згідно з прокуратурою, як повідомляє Bloomberg, Ділкінська допомагала Марку Скотту, американському юристу OneCoin, у відмиванні доходів OneCoin на суму 400 мільйонів доларів через низку фальшивих інвестиційних фондів Кайманових островів у період з 2014 по 2019 рік. Скотт, колишній партнер Locke Lord LLP, Як повідомляється, у 2019 році його визнали винним у відмиванні грошей і в січні засудили до 10 років ув’язнення.
Під час слухання щодо винесення вироку окружний суддя США Едгардо Рамос відхилив прохання Ділкінської уникнути в'язниці та повернутися додому до Болгарії, щоб піклуватися про двох маленьких дітей. Назвавши її «жінкою з великим інтелектом і жінкою, яка повинна була знати краще», Рамос також зобов’язав Ділкінську виплатити 118,4 мільйона доларів компенсації. Суддя висловив недовіру щодо її подальшої участі в схемі, заявивши: «Я, чесно кажучи, не розумію, що завадило їй залишити схему до того моменту, коли її було зруйновано».
Далі в статті Bloomberg говориться, що адвокат Ділкінської, Джон П. Буза, стверджував, що її кар’єра збилася з колії і що вона «підпала під чари» шахраїв, які стоять за OneCoin. Ділкінська просила про поблажливість, посилаючись на суворі умови, в яких вона пережила протягом одного року ув'язнення у федеральному столичному центрі ув'язнення (MDC) у Брукліні. Як повідомляє Bloomberg, MDC критикували за брудні умови, часті блокування, погане медичне обслуговування та брак персоналу. У листі до судді, написаному від руки, Ділкінська описала в'язницю як «горнило труднощів, місце, яке, здається, створене для того, щоб підірвати людську гідність і дух».
Суддя Рамос визнав, що «певна міра м’якості» у винесенні вироку була доречною для часу, який Ділкінська перебувала в Головному суді. 16 місяців, які вона провела під вартою в Болгарії до її екстрадиції, будуть зараховані в її вирок.
У звіті Bloomberg також згадується, що Ділкінська є останньою людиною, яка отримала тюремний термін за причетність до афери OneCoin. Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник і головний промоутер OneCoin, був засуджений до 20 років у вересні 2023 року і в даний час оскаржує свій вирок, заснований на заяві про те, що урядовий свідок проти нього збрехав під час виступу.
Рекомендоване зображення через Pixabay
