Нещодавно криптовалютна біржа KuCoin зіткнулася з регулятивним розслідуванням Міністерства юстиції США (DOJ) щодо юридичних проблем її засновника, що призвело до зниження балансу багатьох цифрових активів на платформі.
Згідно з останнім підтвердженням резервів активів KuCoin, резерви біткойнів (BTC) платформи впали більш ніж на 25% після судового позову, поданого Міністерством юстиції США, який звинувачує KuCoin у ймовірній банківській поведінці та порушеннях у сфері відмивання грошей.
KuCoin повідомила, що кількість BTC, що зберігається її користувачами, впала з понад 16 000 у лютому до трохи більше 12 000, що означає зменшення приблизно на 4 000 BTC за один місяць.
Тим часом користувачі вилучили з платформи більше 31 000 Ethereum (ETH), в результаті чого його резерви скоротилися до майже 113 000 ETH наприкінці минулого місяця, падіння на 21%.
KuCoin також зафіксував зниження балансу стейблкоїнів: Tether (USDT) і Circle’s USD Coin (USDC) впали на 21% і 33% відповідно, а користувачі зняли 265 мільйонів у період з 29 лютого по 31 березня. USDT і 19 мільйонів USDC.
Справа Міністерства юстиції США щодо відмивання грошей проти KuCoin
26 березня Міністерство юстиції США подало позов проти KuCoin, звинувативши біржу та її засновника в порушенні Закону про банківську таємницю та ймовірно незаконних переказах коштів, пов’язаних з відмиванням грошей.
Співзасновники Чун Ган і Ке Тан також звинувачуються в обході правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і правил «знай свого клієнта» (KYC), приховуючи користувачів із США на біржах криптовалют. Прокурор Деміан Вільямс заявив, що компанія проігнорувала місцеві фінансові закони та не дотримувалася встановленої нормативної політики, сприяючи надходженню підозрілих коштів на 5 мільярдів доларів.
Як повідомили ЗМІ 27 березня, користувачі швидко вивели понад 350 мільйонів доларів із торгових майданчиків протягом 24 годин після того, як новина виникла, але представники компанії запевнили клієнтів, що їхні активи в безпеці.
За даними DefiLlama, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) також висунула звинувачення проти KuCoin, дев’ятої у світі біржі криптовалют за обсягом резервів. Однак комісар CFTC Керолайн Фам сказала, що її агентство, можливо, було занадто агресивним у своїх примусових діях.
Згідно з DefiLlama, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) також висунула звинувачення проти KuCoin, дев’ятої за розміром резервів криптовалютної біржі в світі. Однак комісар CFTC Керолайн Фам підняла тезу, що її агентство, можливо, перевищило свої повноваження або вжило занадто агресивних заходів у своїх примусових діях. Це свідчить про те, що хоча CFTC вжила примусових заходів проти KuCoin, можуть виникнути внутрішні розбіжності щодо доцільності та впливу цих заходів, які потребують подальшого перегляду та оцінки. #比特币余额 #交易所被起诉
