Якщо одного дня вони зароблять 100 мільйонів на валютних спекуляціях, багато людей подумають про розкішні автомобілі, особняки та обмін дружинами, але справжня проблема полягає в тому, як безпечно вивести гроші. Що стосується великих вилучень, особливо тих, що досягають 100 мільйонів, все далеко не так просто, як уявлялося. Політика щодо криптовалют сильно відрізняється в усьому світі: деякі країни законодавчо заохочують їх використання, а інші неоднозначні або навіть прямо забороняють. Китай, наприклад, в останні роки запровадив жорсткі обмеження щодо криптовалют. Незважаючи на це, великі установи, що надають послуги криптовалюти, одна за одною виїжджають за кордон, а біржі також стверджують, що видаляють китайських користувачів, але насправді користувачі все ще активні у валютному колі. Отже, як безпечно конвертувати гроші, зароблені на валютних спекуляціях, у юані? Це питання, яке потребує обережності та включає багато аспектів, таких як відповідність і безпека. Відповідно до поточної політики сумісні канали виведення коштів можуть бути обмежені, тому необхідно ретельно вивчити та вибрати відповідне рішення.
(1) Вибираючи платформу для позабіржової торгівлі, ми повинні віддати перевагу великим платформам, таким як Binance. Ці платформи не лише мають передову технічну підтримку та багатий досвід торгівлі, але, що більш важливо, вони створили хороші механізми зв’язку та співпраці з регулятивними та правоохоронними органами материка. Це означає, що ці платформи мають більш суворі стандарти та заходи щодо контролю ризиків і нагляду за відповідністю, що може більш ефективно забезпечити безпеку та відповідність транзакцій.
(2) Окрім вибору великої платформи, ми також повинні звернути увагу на те, чи підтримує платформа стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча така стратегія означає, що ви не можете зняти гроші відразу після продажу валюти, вона може значно знизити ризик відмивання грошей через позабіржові операції. Наприклад, платформа Binance приймає стратегію виведення T+1, тоді як Huobi Strict Exchange приймає стратегію виведення T+2. Незважаючи на те, що така стратегія може спричинити певні незручності у використанні коштів, вона є важливим засобом забезпечення відповідності та безпеки транзакцій і заслуговує на нашу увагу та дотримання.
(3) Здійснюючи позабіржові транзакції, ми повинні намагатися уникати використання стабільних монет, таких як USDT, для транзакцій. Незважаючи на те, що ціни на ці стейблкойни є відносно стабільними, існують певні ризики щодо відповідності, оскільки конвертація між ними та легальними валютами може включати складні регуляторні проблеми. Навпаки, ми можемо спробувати вибрати для транзакцій основні валюти, такі як BTC і ETH. Ці основні валюти мають кращу ліквідність на ринку, більш активні транзакції, а також більш сприйнятливі до уваги та регулювання регуляторних органів.
(4) Щоб гарантувати безпеку коштів, ми повинні використовувати окремі банківські картки для позабіржових транзакцій, щоб уникнути змішування їх із широко використовуваними картками, такими як зарплатні картки. Перевагою цього є те, що навіть якщо банківська картка буде заморожена під час транзакції, це не вплине на використання інших наших коштів. Водночас, співпрацюючи зі слідством, ми можемо легше пояснити рух коштів і уникнути непотрібних проблем.
(5) Вибираючи банківську картку для позабіржових транзакцій, ми повинні спробувати розглянути можливість використання карток місцевих банків. Через відносно менший обсяг діяльності ці банки можуть не мати такого тісного партнерства з правоохоронними органами, як великі банки, і тому можуть бути більш гнучкими та ефективними у вирішенні таких питань, як заморожування. Наприклад, хорошим вибором є місцеві банки, такі як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в різних місцях. Великі акціонерні та комерційні банки, такі як China Construction Bank, мають філії по всій країні, як тільки виникає проблема, правоохоронні органи можуть безпосередньо заморозити відповідні рахунки, що створює певні ризики для використання наших коштів.
(6) Здійснюючи позабіржові транзакції, ми повинні уникати частих транзакцій із постійними продавцями або користувачами. Непрямі покупки одним і тим же користувачем кількох або частих транзакцій протягом дня можуть легко привернути увагу регуляторних органів, тим самим збільшуючи ризик бути замороженим або розслідуванням. Тому ми повинні намагатися підтримувати різноманітність і випадковість транзакцій, щоб уникнути непотрібних проблем.
(7) Нарешті, здійснюючи позабіржові транзакції, ми повинні шукати надійних продавців для проведення транзакцій. Це вимагає від нас певної здатності ідентифікації та усвідомлення ризиків, а також проведення глибокого розуміння та оцінки репутації продавця, історії транзакцій, оцінки клієнтів тощо. У той же час ми також можемо спробувати вибрати великих продавців або великих маркет-мейкерів для транзакцій. Вони зазвичай мають більш стабільне та безпечне торгове середовище. Під час транзакційного процесу нам також слід звернути увагу на розміщення меншої кількості замовлень і відвідування продавців у проблемних зонах, щоб зменшити ризики транзакцій. Звичайно, як звичайним користувачам, нам може бути важко повністю розрізнити, які торговці є надійними, тому ми повинні провести достатні дослідження та підготуватися перед здійсненням транзакцій.
#WIF#BTC#PDA#sui#SHIB
Гаразд, давайте подивимося на деякі з наших зелених монет. Якщо ви не знаєте, що ховається, тоді я пропоную вам натиснути на мій аватар, додати підписку та прочитати мої закріплені монети. стаття!
Ми в Junyang будемо ділитися паролями щодня!
Мені потрібні вболівальники, вам потрібні посилання. Краще звернути увагу, ніж гадати.
