Суд Великої Британії, який спеціалізується на серйозних справах про шахрайство, визнав колишнього працівника готельного бізнесу винним у відмиванні грошей у біткойнах (BTC) на суму понад 2,5 мільярда доларів. Розкішна зміна способу життя Цзянь Вень зі скромної квартири на оренду розкішного будинку з шістьма спальнями в північному Лондоні викликала підозри. Влада ініціювала п'ятирічне розслідування, вивчивши 48 електронних пристроїв і тисячі файлів, багато з яких перекладено з китайської мови.

Спроба Вень придбати особняк в Лондоні вартістю 30 мільйонів доларів викликала пильну увагу, а також її спроби придбати дорогі будинки, незважаючи на те, що вона зіткнулася з проблемами проходження перевірок на відмивання грошей. Поліція Великої Британії назвала вилучення «найбільшим у своєму роді у Великобританії». Вень очікує вироку 10 травня.

Хоча біткойни та криптовалюти все частіше використовуються злочинцями для маскування та переказу активів, нещодавній звіт Міністерства фінансів США ставить під сумнів це уявлення, висвітлюючи готівку як переважний засіб для відмивання грошей через її анонімність і стабільність.

Незважаючи на різні погляди на роль криптовалюти в незаконній діяльності, пильність залишається важливою у боротьбі з фінансовими злочинами. Будьте в курсі та обережні в мінливому ландшафті цифрових активів. #CryptoNews #MoneyLaundering #Bitcoin 🔍🚔