LIVE
У Лондоні затримали жінку, яка планувала схему відмивання біткойнів на 4,3 мільярда доларів. ♀️🕵🏻♂️
У нещодавній розробці, яка проливає світло на темне дно криптовалютних злочинів, Цзянь Вень, житель Лондона, був засуджений за відмивання понад 4,3 мільярда доларів у біткойнах. Те, що спочатку здавалося спробою видати себе за законного бізнесмена, виявилося складною схемою, кульмінацією якої стало засудження Вена за спрямування незаконних коштів у фізичні активи, такі як багатомільйонна нерухомість і коштовності.
Засудження було винесено після ретельного п’ятирічного розслідування лондонської столичної поліції, яке продемонструвало непохитну відданість боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами. Незважаючи на її спроби уникнути виявлення, підозріла фінансова діяльність Вень зрештою викликала тривогу, особливо під час її спроб придбати дорогу нерухомість у Лондоні.
Розслідування, яке передбачало масштабну детективну роботу та дослідження майже 48 електронних пристроїв, підкреслило проблеми, з якими стикаються правоохоронні органи у відстеженні та переслідуванні злочинів, пов’язаних із цифровими валютами. Документи та файли, перекладені з мандаринської китайської, зіграли вирішальну роль у побудові справи проти Веня, підкреслюючи глобальний характер злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
Після її засудження влада арештувала активи Вень, включаючи біткоїни, і почала розслідування щодо повернення. Рішення Високого суду надало Королівській прокуратурі (CPS) розпорядження про заморожування конфіскованих біткойнів, сигналізуючи про правові наслідки, які чекають на осіб, причетних до злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
Ендрю Пенхейл, головний прокурор CPS, наголосив на зростаючій тенденції використання злочинцями криптовалюти для маскування та переміщення незаконних коштів. Цей випадок служить яскравим нагадуванням про необхідність постійної пильності та співпраці між правоохоронними органами для боротьби з неправомірним використанням криптовалют у злочинній діяльності.
LIVE
