Під час зняття грошей зверніть увагу на кілька моментів, які можуть ефективно запобігти заморожуванню картки під час збору чорних грошей.
(1) Для позабіржових транзакцій намагайтеся вибирати основні платформи, такі як Binance та Ouyi. Ці платформи мають хороші канали зв’язку та методи контролю ризиків із регулятивними та правоохоронними органами материка.
(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча готівку не можна зняти одразу після продажу монет, це зменшує ризик підозри у відмиванні грошей через позабіржові транзакції. Наприклад, торгуйте Binance T+1 і Huobi Select (порівняно з безкоштовною торгівлею та виведенням коштів T+2).
(3) Уникайте безпосереднього використання стейблкойнів, таких як USDT, для позабіржових транзакцій, і намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC і ETH, для позабіржових транзакцій.
(4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути незалежною карткою та не використовуватись для звичайного використання, тому вона відокремлена від зарплатної картки, щоб навіть якщо її заморозити, це не вплине на використання інших коштів. Дослідіть, це легко пояснити грошовий потік.
(5) Для банківських карток, які використовуються в позабіржових транзакціях, слід якомога частіше використовувати місцеві банківські картки, такі як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в багатьох місцях. Оскільки великі та середні комерційні банки та акціонерні банки, такі як Gongnong Zhongjiazhao, мають філії по всій країні, правоохоронні органи можуть заморозити їх безпосередньо.
(6) Не проводите регулярні транзакції зі звичайними продавцями або звичайними користувачами. Якщо один і той же користувач робить більше трьох непрямих покупок на день або продає через кілька годин після покупки, його підозрюють у відмиванні грошей, що є дуже небезпечним.
(7) Знайдіть надійних позабіржових продавців для транзакцій. Намагайтеся активно приймати замовлення від великих трейдерів і маркет-мейкерів, розміщуйте менше замовлень і уникайте торговців у проблемних зонах. Насправді, як звичайному користувачеві, важко розрізнити, яким трейдерам можна довіряти. Наприклад, велика кількість друзів, які мають справу з продавцями послуг Huobi Blue Shield, також були заморожені.
(8) Зменшіть частоту зняття грошей і збільште кількість готівки.
(9) Після завершення позабіржової транзакції, будь ласка, не змінюйте її на іншу власну банківську картку, щоб уникнути забруднення інших коштів і спричинення проблем для співпраці зі слідством. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку в банкоматі або витратити гроші онлайн.
(10) Спробуйте вибрати робочий день для отримання готівки. Найкраще торгувати в звичайний робочий час, як-от будні, наприклад, знімати монети з 9:00 до 21:00.
(11) Будь ласка, не перекладайте гроші відразу після отримання платежу. Після продажу USDT в юані не перекладайте його відразу. Він повинен зберігатися на рахунку протягом деякого часу.
Вище наведено деякі заходи, щоб уникнути заморожування банківським контролем ризиків. Отже, що робити, якщо, на жаль, ваші кошти заморожено?
Як пояснити, що картку заблоковано, щоб довести, що ми не причетні до відмивання грошей?
(1) Особи, які беруть участь у звичайних транзакціях Bitcoin і не мають нічого спільного з відмиванням грошей та іншими транзакціями;
(2) Незнання того, що доходи від продажу монет підозрюються у вчиненні злочину;
(3) Співпрацювати та надавати всі записи транзакцій, записи чатів, записи ланцюжкових переказів тощо;
(4) Ви повинні чітко усвідомлювати, що ваші транзакції цифрових активів не будуть незаконними.
У позабіржових транзакціях банківська картка, яка використовується для зняття коштів, заморожується поліцією та судовою системою. Які документи інша сторона вимагатиме від фізичної особи, щоб її розблокувати?
Загальна інформація, що надається, в основному включає: повні записи транзакцій, наприклад транзакції банківських карток, записи транзакцій у мережі, записи замовлень на торговій платформі, записи чату WeChat (включаючи вміст процесу спілкування) та інші докази, які можуть підтвердити, легітимність угоди. Майно, навіть довідка про доходи тощо.
Отже, що робити, якщо ви, на жаль, отримуєте чорні гроші, а ваша картка заморожена?
Особливо гравці з трохи більшими коштами, подібними до цього, повинні бути обережними щодо депозитів і зняття коштів.
Спочатку зверніться до банку, де ви відкривали рахунок, щоб дізнатися, чому картка заблокована і які повноваження.
Причини заморожування карток можна звести до двох категорій: контроль банківських ризиків і заморожування державної безпеки.
1. Контроль банківського ризику. Контроль ризиків банку можна пояснити нещодавніми частими переказами великих карток, децентралізованими переказами на централізовані перекази, централізованими переказами на децентралізовані перекази, швидким входом і виходом, частими нічними транзакціями та відсутністю залишку на рахунку, які разом називаються " картки великих номіналів». Незвичайні операції. На цьому етапі в банку була запущена система контролю ризиків відмивання коштів.
2. Міліціонер завмер. Часто до справи прямо чи опосередковано відносяться рахунки, на які надходили інші вкрадені кошти. Органи громадської безпеки зупинять виплати та заморозять усі рахунки, залучені до справи, щоб запобігти переказам коштів і полегшити розслідування справи.
Як вирішити причини заморожування цих двох типів карт?
1. Заморозити та контролювати банківські ризики
Принесіть свій документ, що посвідчує особу, і банківську картку до банку, де ви відкрили рахунок, і надайте відповідну довідку про звірку.Якщо є інструкції щодо політики від відповідного відділу громадської безпеки, ви повинні звернутися до місцевого відділу громадської безпеки, щоб співпрацювати зі слідством. Якщо активовано центральний контроль моделі протидії шахрайству, форму заявки проти шахрайства необхідно заповнити відповідно до вимог агентства по боротьбі з шахрайством, а оцінку не можна розморозити, доки тест не пройдено.
2. Впоратися із заморожуванням поліцейського правосуддя.
За 3 дні до спостереження. Подивіться, чи перетвориться платіжний мораторій на повне заморожування (з продовженням заморожування на півроку). Якщо картку офіційно заморожено, будь ласка, якнайшвидше зверніться до банку, де ви відкрили рахунок, і запитайте назву поліцейського підрозділу, який заморозив картку, номер справи та ім’я особи, яка веде справу. Потім зв’яжіться з відповідальною особою, щоб дізнатися, чому картку було заморожено, і співпрацюйте з поліцією. Після перевірки, що у вас немає протиправної поведінки, ваш обліковий запис буде заморожено.
Загалом, ми повинні намагатися використовувати офіційні торгові платформи, знаходити великих продавців і лише після перевірки капіталу ми можемо виводити кошти партіями.
Я сподіваюся, що кошти кожного будуть безпечно у своїх руках! Повільно накопичуйте досвід торгівлі та розуміння валютного кола. Після кількох раундів «биків» і «ведмедів» ви станете мультимільйонером!
