«Країна випустила цифрову валюту. Одна людина може купити лише одне замовлення, кожне замовлення становить 1000 юанів, і він може гарантовано повернути 50 000 юанів до кінця року». 6 років.
У другій половині 2023 року органи громадської безпеки міста Чжанчжоу провінції Фуцзянь успішно ліквідували цю шахрайську злочинну групу та встановили, що залучена сума склала 200 мільйонів юанів. Під виглядом «співпраці з країною для перемоги в економічній оборонній війні» та «підтримки цифрової валюти центрального банку» злочинна група створювала фальшиві інвестиційні проекти, щоб отримати високі прибутки як приманку для шахрайства.
Поліція встановила, що у справі фігурують понад 10 тисяч осіб, більшість з яких — люди середнього та старшого віку старше 50 років, багато з них мали погані сімейні умови. Нещодавно прокуратура по черзі порушила кримінальні справи проти 12 основних підозрюваних у справі.
У січні 2024 року після ретельного розслідування поліція Фентая розкрила випадок, у якому онлайн-гра на блокчейні використовувалася як приманка, щоб обманом змусити людей інвестувати у «віртуальні монети» та ошукала п’ятьох людей на понад 6 мільйонів юанів.
Після розслідування підозрюваний у злочині Лю разом з іншими заохочував інвесторів купувати віртуальні валюти на певних цифрових рахунках, стверджуючи, що ці віртуальні валюти можна обміняти на загальну валюту в грі за тією ж ціною, і використовував ефект доданої вартості цифрових активів NFT для залучення інвесторів. За допомогою цих слів Лю обманом змусив п’ятьох інвесторів переказати гроші на його призначений цифровий рахунок. Пізніше місцеперебування Лю та інших було невідоме, і ошукані люди один за одним викликали поліцію. Наразі Лю затримала бригада з розслідування економічних злочинів відділення Фентай.
Як видно, випадки незаконного збору коштів під виглядом віртуальних валют стали звичним явищем. У вівторок (20 лютого) Бюро з регулювання цінних паперів Даляня та шість інших департаментів спільно випустили попередження про ризик щодо запобігання незаконному збору коштів за назвами «віртуальна валюта», «Yuanverse» та «розподіл багатства».
У попередженні про ризик Даляньське бюро регулювання цінних паперів та інші департаменти вказали, що нещодавно деякі злочинці створили групи WeChat в Інтернеті та проводили загальнонаціональне патрулювання в автономному режимі під прапором «віртуальної валюти» та «Yuanverse» тощо. Через лекції та інші методи, інвесторів обманом змушують завантажувати незаконні програми (APP) і купувати власні незаконні віртуальні валюти.
Цю діяльність підозрюють у незаконному зборі коштів, шахрайстві та інших протиправних і злочинних діях, які не лише серйозно порушують майнову безпеку громадян, а й порушують нормальний порядок господарської та фінансової діяльності. Бюро регулювання цінних паперів Даляня та інші департаменти закликають широку громадськість бути більш пильними та підвищити обізнаність щодо запобігання ризикам та можливості ідентифікації.
Фактично, ще у вересні 2017 року сім департаментів, включаючи Народний банк Китаю (Центральний банк Китаю), спільно опублікували «Оголошення про запобігання ризикам випуску токенів і фінансування», яке чітко забороняло всі види випуску токенів і фінансової діяльності, зазначаючи, що що фінансування випуску токенів «Це, по суті, акт незаконного державного фінансування без схвалення, який підозрюється в незаконному продажу токенів, незаконному випуску цінних паперів, незаконному зборі коштів, фінансовому шахрайстві, схемах піраміди та іншій незаконній та злочинній діяльності».
У вересні 2021 року десять департаментів, у тому числі Центральний банк Китаю та Верховний народний суд, спільно опублікували «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу зі спекуляційними ризиками в транзакціях віртуальної валюти», у якому ще раз пояснюється, що будь-яка юридична особа, некорпоративна організація та фізична особа інвестування у віртуальну валюту та пов’язані з нею похідні інструменти порушує громадський порядок і добрі звичаї, відповідні цивільно-правові дії є недійсними, а збитки, пов’язані з цим, несуть самі сторони. Відповідно до статті 25 Положення про запобігання та боротьбу з незаконним збором коштів збитки, завдані участю у незаконному зборі коштів, несуть самі учасники збору.
Порівняно з традиційними фінансовими ринками віртуальні валюти з більшою ймовірністю завоюють прихильність інвесторів під аурою «блокчейну». Професійним інвесторам знадобилося багато часу, щоб зрозуміти блокчейн, але банда шахраїв покладалася на «акторські навички» та «розмовні навички», щоб зіграти в шахрайську гру за допомогою інвестування в фінансове управління блокчейном.
Однак існування шахрайства з віртуальною валютою не є проблемою самої технології блокчейн. Технологія блокчейн все ще широко визнана як потенційна та інноваційна технологія, яка використовується в багатьох сферах, наприклад, у фінансах, логістиці, управлінні ланцюгами поставок і верифікації ідентифікаційних даних. Тому суспільство має раціонально дивитися на технологію блокчейн і остерігатися ризиків шахрайства з віртуальною валютою.
Підведіть підсумки
Коротше кажучи, деякі злочинці використовують прапор «фінансових інновацій» і «блокчейну» для поглинання коштів шляхом випуску так званої «віртуальної валюти», «віртуальних активів» і «цифрових активів», порушуючи законні права та інтереси громадського. Така діяльність насправді не базується на технології блокчейн, а фактично є незаконним збором коштів шляхом розкрутки концепції блокчейну. Широку громадськість просять сприймати це раціонально, не вводити в оману зовнішність типу «сліпучі вивіски, привабливі проекти, високі прибутки» тощо, не вірити сліпо кричущим обіцянкам, створювати правильні інвестиційні концепції та остерігатися шкоди особистому майну та правам.
