Привіт Connections, сьогодні ми збираємося обговорити тему «Розуміння вказівок PMLA для криптовалют в Індії»

Уряд Індії запровадив інструкції відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) для регулювання криптовалют. Ці вказівки, які контролюються Резервним банком Індії (RBI) і Радою з цінних паперів і бірж Індії (SEBI), передбачають суворі заходи для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю. Ключові аспекти включають надійні процедури належної перевірки клієнтів (CDD), моніторинг транзакцій і обов’язкове ведення записів біржами та платформами криптовалют. Від користувачів вимагається пройти ретельний процес KYC, надавши документи для підтвердження особи, як-от картки Aadhaar і PAN. Платформи повинні стежити за транзакціями на наявність підозрілих дій і повідомляти про них підрозділу фінансової розвідки Індії (FIU-IND). Структури відповідності життєво важливі для компаній, щоб забезпечити дотримання вказівок PMLA та підтримувати прозорість у крипто-екосистемі. Бути в курсі оновлених нормативних актів має вирішальне значення для фізичних та юридичних осіб, які займаються криптовалютною діяльністю, щоб забезпечити відповідність нормам, що розвиваються. Дотримуючись інструкцій PMLA, зацікавлені сторони сприяють створенню безпечного та прозорого криптосередовища в Індії. #PMLA #CryptocurrencyRegulations #IndiaCrypto #Compliance 4634482879#CryptoSecurity#BTC#ETH#SOL#Pixel#Write2Earn #USDT