1. Причини та наслідки заморожених карток
2. Основна ситуація замерзання
3. Як з ним боротися після заморожування
4. Спільне використання незаморожених справ
1. Причини та наслідки заморожених карток
У 2020 році з метою боротьби з кіберзлочинами, такими як азартні ігри в Інтернеті та телекомунікаційне шахрайство, а також для того, щоб усунути способи відмивання коштів злочинцями, держава запустила «Операцію з очищення мережі» та наступну «Операцію з відключення карток», щоб придушити купівлю , здача в борг телефонних карток і інших незаконних дій у багатьох інтернет-пошукових платформах. «Банківська картка заморожена на півроку». заморозила поліція в іншому місці?" "Оштрафують лише тих гравців, які заморозили свою банківську картку за азартні ігри в Інтернеті". Вас спіймали?" вони не знають, як впоратися з цією ситуацією? Почуття тривоги або проблеми зі сном або їжею. Природні властивості віртуальної валюти блокчейн також використовувалися злочинцями як важливий спосіб відмивання грошей, що опосередковано призвело до того, що валютний круг став найбільш постраждалою сферою після онлайн-азартних ігор все ще важкі. Багато гравців в Інтернеті повністю припинили грати в азартні ігри після того, як їхні карти були заморожені, що свідчить про те, що правильність дій з очищення та злому карток в Інтернеті не викликає сумнівів і захистила законні активи багатьох простих людей.
2. Основна ситуація замерзання
Блокування банківської картки можна умовно розділити на дві ситуації: одна на 3 дні, інша на 6 місяців. Протягом 3 днів, незалежно від того, чи є у вас 48 годин, це буде зараховано як 3 дні. Банк чітко повідомив, що вам не потрібно нічого робити, щоб розблокувати його протягом 3 днів. Ви можете спокійно чекати .. Час розблокування для кожного банку, наприклад, банк розблоковує 12 число, а також час розблокування буде розблоковано після 22:30 в день розблокування Є багато банків, які не наводять приклади один за одним, просто чекають відповідного часу.
Коли ви заморожені на 3 дні, вас більше хвилює питання про те, чи буде він продовжений. Найпростіше запитати в банку дату розблокування в день, коли банк повідомить вам про дату розблокування ви, що час розблокування не змінився, тобто його не буде продовжено, тому ви можете просто почекати та побачити! Наприклад, якщо ваша банківська картка заблокована 4 числа, і ви зв’язалися з банком, щоб повідомити їм, що її буде розблоковано 6 числа, якщо ви хвилюєтеся, що блокування буде поновлено в цей час, підіть до банку протягом дня 6 числа, щоб запитати про час розблокування або зателефонувати в службу підтримки рано вранці 6 числа, відповідь банку вам все ще 6 числа, це означає, що вам не продовжили заморозку і просто чекайте спокійно.
Також була ситуація, коли я вперше пішов у банк, мені сказали, що це займе 3 дні, а потім через 3 дні я знову пішов у банк і мене заморозив інший поліцейський. Це ситуація, коли кілька поліцейських поліцейські заморожують, або кілька поліцейських заморожують їх поліцейський раптово заморозить його для вас на 6 місяців, ви Будь ласка, прочитайте пізніше про метод заморожування на 6 місяців. Це про 3-денну заморозку. Насправді 3-денна заморозка – це більше психологічна мука, тривога і безпорадність з більш ніж десятка місць, я дійсно не знаю, що вони робили.
На додаток до двох часових точок 3 дні та 6 місяців, є також більш нечітка часова точка. Просто запитайте в банку, і в банку немає часу, який заморожений певним відділом державної безпеки, за 3 дні буде розблоковано .За даними, з якими я зв'язався, якщо Що буде, якщо локдаун не буде знято протягом 3 днів? Просто чекайте більше тижня, а блокування не знімається, в принципі, можна зробити висновок, що це 6 місяців. Це передбачає час розблокування банку на 1-2 дні, іноді можливі затримки системи, але якщо він не розблокований більше тижня, це в основному 6 місяців!
Перш за все, усі друзі, які були заморожені протягом 6 місяців, повинні чітко розуміти одну річ. Банки можуть ініціювати контроль системних ризиків через швидке надходження та вилучення коштів, один надходження та багаторазове вилучення, багаторазове надходження та виведення тощо. спричинення непідробки або екстреної зупинки. Платіть і зачекайте 3 дні, але державна безпека має бути заморожена через те, що ваш рахунок є або отримав "чорні" гроші від контрагента біржі Це може бути жертва, яка подзвонила в поліцію. У деяких випадках заморожуються тисячі або десятки тисяч карток.
Люди, які були заморожені на 6 місяців, всі хочуть знати, як буде ситуація через півроку, чи буде автоматично розблоковано? Тут надто багато рівнів. Ключові моменти та занадто багато залучених факторів. Різні менеджери справ, кількість отриманих коштів тощо впливатимуть на напрямок картки. Насправді, фактор удачі буде мати різні результати заморожені також дуже важливі.
3. Як з ним боротися після заморожування
Після заморожування багато друзів з валюти запитуватимуть мене, чи варто їм йти до морозильної камери, щоб розморозити, оскільки багато людей бояться бути затриманими в минулому та вплинути на їх нормальне життя. Моя точка зору полягає в тому, що ви повинні піти, якщо у вас є чиста совість, і ви повинні піти, якщо у вас є нечиста совість, - це зізнатися і домагатися поблажливості поліції, щоб розібратися з цим це благословення, а не прокляття. Ви не можете уникнути цього, і уникнення цього не вирішить жодної проблеми.
У багатьох звичайних ситуаціях нормально зробити записку, правдиво пояснити свою ситуацію, а потім піти додому й чекати новин. Ніхто з моїх знайомих не сказав, що їх було затримано, але, як я розумію, я можу записати лише ті дані, які мені відомі. Наприклад, деякий час тому блогер Weibo Qing Tian був затриманий на 37 днів. Він, швидше за все, сліпо вірив у масовий бізнес, після якого я не знаю все, така ситуація в меншості між оптовими торговцями та звичайними торговцями. Різниця між депозитом у 100 000 U та депозитом у 10 000 U. Ви можете подати заявку, якщо у вас є гроші, але це не означає, що Ви розумієте суть OTC, якщо ви подаєте заявку на велику суму. Можна лише сказати, що безрецептурна галузь дуже глибока, і це доля – зустріти довгостроковий надійний і безпечний бізнес.
Виявивши заморожування, якнайшвидше зателефонуйте в службу підтримки клієнтів, щоб запитати про ситуацію, час заморожування, контактну інформацію про блок заморожування та причину заморожування. Деякі банки не можуть поставити запитання по телефону, тому підіть до каси Якщо немає контактної інформації, просто повідомте номер телефону 110 або 114, щоб перевірити номер телефону вашої місцевої служби безпеки блок заморожування, щоб дізнатися про ситуацію, відповісти правдиво на запитання та підготувати матеріали: транзакції за більш ніж півроку, записи транзакцій у ланцюжку, записи чату у вікні торгової платформи, заходи KYC, які ви вжили під час транзакції, горизонтальне порівняння. ціни операцій, кількість операцій з контрагентом, довідка про доходи фізичних осіб або інша інформація в картці Джерело коштів тощо. Матеріали привозять експрес-доставкою, а залишилося чекати. Деякі з них можна розморозити після надсилання матеріалів, деякі можна розморозити до закінчення терміну дії, а деякі буде продовжено після закінчення терміну дії.
Після звернення до поліції, яка займається справою з вашою карткою, зазвичай є дві можливості. Перший вимагає, щоб ви принесли своє посвідчення особи та банківські виписки. Зазвичай це письмовий запит . Будь ласка, надайте вашу конкретну ситуацію та особисту інформацію, і вся справа може бути оброблена за один день. Другий варіант полягає в тому, що через недавню епідемію мені незручно надсилати їм банківські виписки. Інший варіант полягає в тому, щоб передати цю справу місцевій поліції, коли місцева поліція завершить розшифровку поліція в іншому місці.
Деякі люди не проявили ініціативи, щоб звернутися до поліції, але поліція зв’язалася з ними і наполегливо попросила піти і зробити нотатки. Немає чіткої відповіді на це запитання. Після заморожування буде багато ситуацій: у минулому людину могли відправити за тисячі миль, безпосередньо затримати, або було організовано пакет із 37 пакетами. Раніше замороження було розморожено після того, як були зроблені стенограми, і кошти, необхідні для компенсації, були розморожені або розморозив, або продовжив заморожування, коли він закінчився; деякі люди не переходили і не віддавали його вам. Знову ж таки, різні заморозки, різні менеджери, різні регіони та різні методи лікування матимуть різні результати. Якщо поліція проявила ініціативу, щоб зв’язатися з вами, наприклад, надіслала вам лист із запитом, просто активно співпрацюйте. Якщо вас використовують злочинці для телекомунікаційного шахрайства та відмивання грошей, тому що ви продали банківські картки, картки мобільного телефону тощо. підозрюють у наданні інформації. Якщо ви порушуєте кримінальне законодавство і вас посадять за кіберзлочинну діяльність, постарайтеся якомога більше боротися з цим, майте хороше ставлення, визнайте себе винним і погодьтеся на покарання, вам можуть дати м’якше покарання , наприклад, догана тощо, але вас, звичайно, не посадять, якщо ви самі вчинили злочин, вас підозрюють у відкритті банку або агентській діяльності, веденні рахунків, продажу карток тощо Знайте, що поліція не просто безкоштовна. Насправді вони знають про кожну вашу операцію, якщо поліція бере на себе ініціативу, щоб зв’язатися з вами, ви все одно повинні активно співпрацювати та правдиво пояснювати ситуацію.
Я хотів би додати кілька моментів: за яких обставин я можу поїхати, а за яких я не можу поїхати? Немає значення, чи важливі для вас гроші. Деякі люди мають заморожені сотні або тисячі доларів за проїзд до поліції в іншому місці. Тому що коли банківська картка заморожена, це трапляється рідко, за винятком того, що ваші гроші не можуть бути використані. Є дуже мало інших речей, про які я знаю, що трапляються, це просто заморожування вашої банківської картки. Однак, якщо ваша картка не тільки заморожена, але й внесена до списку дисциплінарних працівників центру по боротьбі з шахрайством, вам слід якомога швидше дізнатися у відповідних відділах, чи причетні ви до відповідних кримінальних справ немає такої ситуації, подайте заявку на скасування, на цей момент слід звернути увагу, це шахрайство з телекомунікаційним зв'язком, і це нечесна особа, що вплине на подорожі тощо. Якщо ваша ідентифікаційна картка не може обслуговувати бізнес, ви будете обмежені у високому споживанні, і ви не зможете користуватись високошвидкісними поїздами чи літаками; ви не зможете обслуговувати всі телекомунікаційні послуги, включаючи номери мобільних телефонів, широкосмуговий зв’язок тощо У той же час ви також будете включені в систему кредитування, що вплине на ваші майбутні кредити на купівлю житла та обробку кредитних карток, і ви не зможете обробляти відповідні послуги інших операторів.
Крім того, рекомендується скасовувати всі заморожені картки після їх розморожування, щоб не додавати багато непотрібних проблем у майбутньому продовжуйте користуватися карткою, але якщо відстежуються попередні транзакції вашої картки це клопітно і не хочеться йти в банк, щоб скасувати. Якщо їх відстежать пізніше, вони будуть заморожені ще на 6 місяців.
4. Спільне використання незаморожених справ
(1) Цей заморожений друг знімав 90 000 юанів сперми на певній платформі, коли він чекав, щоб використати гроші, і виявив, що його картка для зняття коштів і банківська картка були заморожені, і мене познайомив Інший продавець також переказав гроші під своїм справжнім іменем. але він був заморожений. Ви можете зателефонувати в службу підтримки клієнтів, щоб отримати інформацію про заморожування. Дізнавшись про його ситуацію, поліцейський сказав, що а Попередня сума понад 100 000 юанів була залучена до справи. Він не надав жодних інших деталей і попросив його співпрацювати зі слідством. Лише тоді клієнт зрозумів, що виникла проблема з останнім платежем понад 100 000 юанів, а не останнім платежем у 90 000 юанів, який спричинив заморожування картки. Клієнт був готовий піти туди, виходячи з мого досвіду, сказавши, що епідемія серйозна і його робота вимагає, і він сподівався висловити матеріали першим, але поліція дійсно погодилася Чому я запропонував це через громадян. ! Заморожений друг підготував матеріали за моєю пропозицією та відправив їх у поліцію для експрес-доставки, заморожений друг із задоволенням зв’язався зі мною та сказав, що ця швидкість справді перевищила мої очікування . Дозвольте мені резюмувати для нього три моменти: по-перше, він продає свою продукцію через офіційну велику платформу, а також збирає та платить під своїм справжнім іменем. По-друге, якщо йому пощастить, гроші, які він отримав, не повинні бути такими, як попередні, звичайно, це припущення, засноване на досвіді. Третє і найважливіше те, що я зустрів хорошого поліцейського, який насправді робить практичні речі для звичайних людей, тому що сім'я друга Фенга дійсно в біді (у його батька рак легенів, додається довідка про операцію, справа тощо). до матеріалу), він отримав допомогу правоохоронця.
(2) Картка цього замороженого друга була заморожена Сільськогосподарським банком Китаю. На картці було лише кілька десятків юанів, тому він не міг отримати жодної інформації по телефону він пішов до каси, щоб перевірити, і банк не зв’язався з відділом заморожування, що показує лише те, що Шеньчженьське бюро економічних розслідувань заморозило кошти, залучені до шахрайства Після роз'яснення ситуації поліція записала ім'я, номер телефону, номер банківської картки та іншу інформацію, заявивши, що тисячі карток були заморожені, і попросила їх зв'язатися з поліцією. Друг Донг запитав мене, що робити далі. Я сказав, що не маю багато грошей, тому я взяв на себе ініціативу, щоб зв’язатися з вами, але я так і не зв’язався з цим другом, і через півроку забув про це Мій заморожений друг знову зв’язався зі мною, щоб продовжити моє заморожування? Відповідь: Ні. Я сказав, що в ньому немає грошей, а ви зв’язувалися з ним, будь ласка, півроку, я сказав йому, що хтось тричі поспіль заморозив і ніхто нічого не міг з цим зробити.
(3) Цей заморожений друг був заморожений банком в якомусь місті (ті, хто запитує, чи є різниця в банківських картах, прочитайте тут. Дрібна поліція банку також може заморозити їх одним кліком). у старі трюки. Він чекав, коли будуть використані гроші на картці. Друг Донг не мав іншого вибору, окрім як прийти до замороженого міста. Наступного дня він чекав біля дверей і чекав приблизно годину, коли я закінчив записуватись у невеликій кімнаті Я лише наголошував на тому, щоб відповідати правдиво на запитання та чітко читати стенограму перед підписом. Поліція мала на увазі, що кошти жертви були перераховані на його картку, яка була літньою тіткою, яка неодноразово плакала Друг Донг сказав, що я невинний і що моє фінансове становище погане, тому поліція попросила Друга Донга добре подумати про це, і Друг Донг повернувся вдень. Друг Донг сказав, що картка має понад 30 Вт, тому він дійсно не хоче платити 12 Вт, тому забудьте про це, якщо це 1 Вт 2 Вт. Я сказав, що просто почекайте і подивіться, що станеться після закінчення терміну дії, і мій заморожений друг зв’язався зі мною дуже радісно, і його закрили до того, як було поновлено блокування. Цьому другу Донгу теж дуже пощастило, можливо, поліція знайшла когось, хто був там до нього, або, можливо, спіймали шахрая тощо. Я не знаю конкретної ситуації.
Занадто багато випадків заморожування. Я також сподіваюся, що друзі, які заморожуються, зможуть їх контролювати та зрозуміти, як з ними боротися після заморожування.
