Як повідомляє Odaili, минулого тижня генеральний прокурор США Меррік Б. Гарленд оголосив у Вашингтоні, що TD Bank, одна з найбільших фінансових установ Сполучених Штатів, визнала себе винною в кількох злочинах, включаючи змову з метою порушення Закону про банківську таємницю та гроші прання. Гарленд підтвердив у своїй заяві, що TD Bank погодився сплатити кримінальний штраф у розмірі 1,8 мільярда доларів разом із цивільними примусовими діями, довівши загальну суму штрафів до приблизно 3 мільярдів доларів. Він підкреслив, що ця постанова включає найбільший штраф, який будь-коли накладався відповідно до Закону про банківську таємницю, і вперше Міністерство юстиції оцінило щоденні штрафи проти банку. TD Bank є найбільшим банком в історії США, який визнав порушення Закону про банківську таємницю, і першим, хто визнав змову з метою відмивання грошей. Міністерство юстиції наголосило на недотриманні банком комплаєнсу, що створило середовище, сприятливе для розгулу фінансових злочинів.