Як повідомляє Foresight News, генерального директора Bitrace Ізабель Ши запросили взяти участь у триденному тренінгу з дослідження віртуальних активів, організованому поліцією Гонконгу. Захід зібрав понад 60 співробітників наглядових і правоохоронних органів з різних відомств, у тому числі поліції Гонконгу, судової поліції Макао, митниці Гонконгу, валютного управління Гонконгу (HKMA) і Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC). Ши прочитав спеціалізовану лекцію про тенденції та методи розслідування злочинів у сфері криптовалюти та відмивання грошей.

Під час сесії Ізабель Ши на реальних прикладах пояснила нові методи відмивання грошей у криптовалюті та те, як традиційні методи відмивання грошей можна покращити за допомогою криптовалют для підвищення анонімності. Вона розповіла про розслідування шахрайства, транзакцій на чорному та сірому ринку, азартних ігор в Інтернеті та торгівлі наркотиками. Ши підкреслив, що злочинні групи, пов’язані з криптовалютою, в Азії стають все більш концентрованими та індустріалізованими, що робить боротьбу з цими злочинами все більш складною. Вона рекомендувала правоохоронним органам запровадити інструменти відстеження даних і тісно співпрацювати з постачальниками послуг віртуальних активів (VASP) для ефективної боротьби з цими новими злочинами.