За даними CryptoPotato, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Міністерство юстиції (DOJ) висунули Надеру Аль-Наджі звинувачення в організації шахрайської схеми криптоактивів на багато мільйонів доларів із залученням соціальної медіа-платформи BitClout і її рідного токена BTCLT. . Скарга SEC виявила, що Аль-Наджі залучив понад 257 мільйонів доларів США через незареєстровані пропозиції та продажі BTCLT у листопаді 2020 року. Під час цього процесу Аль-Наджі нібито ввів інвесторів в оману, стверджуючи, що кошти не будуть використані для компенсації йому або іншим працівникам BitClout. . Однак у скарзі звинувачується Аль-Наджі в тому, що він витратив понад 7 мільйонів доларів з цих коштів на особисті витрати, включаючи оренду особняка в Беверлі-Хіллз і роздачу щедрих грошових подарунків членам сім'ї.

У скарзі SEC, оприлюдненій на початку цього тижня, стверджувалося, що Аль-Наджі зображував BitClout як децентралізований проект, щоб уникнути регуляторного контролю та створити враження, що за ним не стоїть жодна компанія. Вважається, що він використовував псевдонім «Діамантові руки», щоб створити ілюзію автономії. SEC також стверджувала, що Аль-Наджі отримав лист від відомої юридичної фірми на підставі його неправильних характеристик, що свідчить про те, що BTCLT не є цінними паперами відповідно до федерального законодавства. Він навіть сказав деяким інвесторам, що він бере участь у цій хитрості, щоб уникнути дотримання закону.

Коментуючи звинувачення, Гурбір С. Гревал, директор відділу правозастосування SEC, заявив: «Як стверджується в нашій скарзі, Аль-Наджі намагався ухилитися від федеральних законів про цінні папери та обдурити інвесторів, помилково вважаючи, що «будучи фальшивими «Децентралізація, як правило, збиває з пантелику регуляторів і стримує їх від переслідування». Він, очевидно, не правий: як ми неодноразово показували, і як це відображено в докладних звинуваченнях SEC, ми керуємося економічними реаліями, а не косметичними етикетками». Дружина, мати та компанії, що належать Аль-Наджі, також названі у скарзі відповідачами щодо компенсації коштів інвесторів, які він їм спрямував. У ході паралельного розслідування прокуратура США Південного округу Нью-Йорка висунула звинувачення проти Аль-Наджі.