За даними Cointelegraph:  Суддя окружного суду штату Іллінойс виніс рішення на користь Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у серйозній справі про шахрайство з криптовалютами, оголосивши два незрозумілі альткоїни, OHM і KLIMA, товарами. Це рішення є ключовим моментом у регулюванні цифрових активів.

Деталі схеми Понці

Справа обертається навколо Сема Іккурті з Орегону, який організував схему Понці, яка обманювала інвесторів, обіцяючи річний прибуток у розмірі 15% від інвестицій у «цифрові активи». До них належали не лише біткойни та ефіри, але й менш відомі альткоїни, такі як Olympus (OHM) і KlimaDAO (KLIMA).

CFTC стверджував, що ці віртуальні валюти належать до тієї ж категорії, що й біткойн, який підпадає під регульовану ф’ючерсну торгівлю. Отже, суд визнав OHM та KLIMA товарами.

Вплив на ОМ і КЛІМА

За даними CoinGecko, KLIMA, токен управління KlimaDAO, зазнав різкого падіння ціни, торгуючись на рівні 3,55 доларів США, що на 99,9% менше від історичного максимуму в 3777 доларів США в жовтні 2021 року. KlimaDAO позиціонує себе як рішення проблем координації кліматичного фінансування.

Подібним чином OHM, токен управління OlympusDAO, спрямований на створення децентралізованої резервної валюти, що належить спільноті.

Ціна Klima впала на 99,9% від історичного максимуму 2021 року. Джерело: CoinGecko

Судові накази та фінансові штрафи

3 липня CFTC оприлюднив заяву, в якій детально описав масштаби шахрайства Іккурті. Він фальшиво запевняв інвесторів у стабільних інвестиціях у криптоактиви та фабрикував свої попередні успіхи, щоб завоювати їхню довіру. Однак замість того, щоб отримати прибуток, Іккурті керував цією схемою як традиційною схемою Понці, використовуючи нові інвестиції для виплат попереднім інвесторам і спотворюючи результати діяльності фонду. За кілька місяців вартість його фонду впала більш ніж на 98,99%.

Крім того, Іккурті перерахував значні кошти першим інвесторам, щоб замаскувати збитки, що призвело до дефіциту 20 мільйонів доларів для тих, хто інвестував у передбачувану програму компенсації вуглецю. Примітно, що Іккурті також раніше втратив усі свої біткойни через злом.

Суддя Мері Роуленд зобов'язала Іккурті виплатити понад 83,7 мільйона доларів у якості реституції та 36,9 мільйона доларів у вигляді відшкодування, що на загальну суму перевищує 120 мільйонів доларів. У травні 2022 року CFTC спочатку звинуватила Іккурті та Равішанкара Авадханама в шахрайстві та тому, що вони не зареєструвалися в агентстві. Вони вимагали понад 44 мільйони доларів від щонайменше 170 осіб через веб-сайт, відео на YouTube та інші засоби для торгівлі криптовалютами, деривативами та товарами. ф'ючерсні контракти.

Це рішення підкреслює посилення регулятивного контролю над цифровими активами та класифікацію альткойнів як товарів. Це нагадування інвесторам про необхідність бути обережними та належною обачністю на ринку криптовалют, що швидко розвивається.