За даними Odaily Planet Daily, Silvergate Capital Corp., материнська компанія криптодружнього банку Silvergate Bank, погодилася виплатити 63 мільйони доларів для розрахунків з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Федеральною резервною системою та Департаментом фінансів Каліфорнії. Захист та інновації (DFPI). Регулятори звинуватили її в нездатності підтримувати адекватну програму боротьби з відмиванням грошей і в оманливому розкритті інформації про ефективність програми.

Федеральна резервна система оштрафувала Silvergate на 43 мільйони доларів, а регулятори Каліфорнії — на 20 мільйонів доларів, які також послалися на недоліки у відстеженні внутрішніх транзакцій банку. SEC також оштрафувала її на 50 мільйонів доларів, але не очікується збільшення загальної суми штрафу.

SEC заявила, що будь-які штрафи Silvergate можуть бути компенсовані сумами, які він сплачує банківським регуляторам, і угода підлягає схваленню суду. SEC також висунула звинувачення колишнім керівникам Silvergate. Колишній генеральний директор Алан Лейн і колишній головний операційний директор Кетлін Фрайер погодилися укласти угоду, тоді як колишній фінансовий директор Антоніо Мартіно заперечив звинувачення.