Як повідомляє Odaili, Верховний народний суд і Державна адміністрація з регулювання ринку Китаю спільно оприлюднили п'ять типових випадків законного покарання онлайн-пірамід. Один із цих випадків стосується шахрайських інвестицій, які обіцяють високі прибутки через «віртуальну валюту».
На початку 2018 року відповідач, ідентифікований як Чен, та інші використовували блокчейн як трюк, щоб створити онлайн-платформу «Token» для здійснення пірамідальних продажів. Учасники повинні були отримати обліковий запис членства платформи через онлайн-рефералів і сплатити віртуальну валюту вартістю понад 500 доларів США як пороговий внесок, щоб отримати додаткові послуги. Вони могли б використовувати технологію платформи «smart dog brick-moving» для здійснення арбітражної торгівлі на різних торгових майданчиках і отримання прибутку від платформи.
Щоб уникнути репресій, у січні 2019 року Чен та інші перемістили групу обслуговування клієнтів платформи та групу набору монет за кордон і продовжили здійснювати пірамідні продажі за допомогою онлайн-платформи «Token». Згідно зі статистикою, онлайн-платформа «Token» зареєструвала понад 2,6 мільйона облікових записів учасників, досягнувши 3293 рівнів, і зібрала понад 9 мільйонів різних віртуальних валют, сплачених учасниками, включаючи Bitcoin, Tether і EOS.
Народний суд зони економічного та технологічного розвитку Яньчен у провінції Цзянсу засудив Ченя до одинадцяти років ув'язнення та штрафу в шість мільйонів юанів за організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід. Решту обвинувачених засуджено до позбавлення волі на строк від восьми років і восьми місяців до двох років і накладено штрафи. Неправомірну виручку вилучено та конфісковано та скеровано до державної скарбниці. Після вироку першої інстанції Чень та інші подали апеляцію. Народний суд проміжної інстанції міста Яньчен провінції Цзянсу постановив відхилити апеляцію та залишити в силі оригінальне рішення.
Народний суд, ґрунтуючись на позиції та ролі організаторів і лідерів транскордонної онлайн-піраміди продажу в усьому ланцюжку злочинів, наклав відповідні покарання та законно конфіскував задіяні біткоіни та інші віртуальні валюти. Це позбавило обвинуваченого можливості знову вчиняти транскордонні злочини, демонструючи рішучість судових органів захищати фінансову безпеку в Інтернеті та підтримувати стабільний і здоровий розвиток фінансового ринку.
