За даними Cointelegraph, підрозділ фінансової розвідки Непалу (ПФР) виявив значне зростання використання криптовалют для кібершахрайства, незважаючи на офіційну заборону на торгівлю цифровими активами. FIU, спеціалізований відділ у Nepal Rastra Bank, займається моніторингом і протидією фінансовому шахрайству, включаючи відмивання грошей і фінансування тероризму. У своєму «Звіті про стратегічний аналіз», опублікованому 18 листопада, ПФР підкреслило зростаючу тенденцію використання зловмисниками криптовалюти для відмивання незаконних коштів. У звіті зазначається, що шахраї часто конвертують незаконні кошти в криптовалюту, що ускладнює зусилля органів влади з відстеження та повернення цих коштів. Легкість, з якою криптовалюти можна перевести на офшорні рахунки, ще більше ускладнює пошук цих шахраїв.

Правовий статус криптовалют у Непалі ускладнює повідомлення про шахрайство. Багато громадян стали жертвами шахрайських схем криптовалютних інвестицій, часто ініційованих через соціальні мережі або онлайн-рекламу, яка обіцяє нереалістичну віддачу. Незаконність криптовалютної торгівлі в Непалі відлякує жертв від повідомлення про ці шахрайства владі, що призводить до значного заниження інформації. Такі фактори, як збентеження або страх перед наслідками, сприяють цій проблемі. Станом на травень 2024 року майже 65% усіх випадків шахрайства, про які повідомляється непальській владі, були пов’язані з кібернетичною системою, що підкреслює зростаючу загрозу цифрового шахрайства.

Для боротьби зі зростаючою загрозою шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, ПФР запропонувало два ключові заходи. Вони включають посилення перевірки транзакцій з криптовалютою та навчання фінансових установ виявляти тривожні прапорці та негайно повідомляти про підозрілу діяльність. ПФР також підкреслив важливість підвищення обізнаності громадськості для зменшення вразливості до шахрайства, зміцнення міжвідомчої співпраці та оновлення нормативно-правової бази для ефективної боротьби з шахрайством з цифровими платежами.

У зв’язку з цим Південна Корея також вживає заходів для припинення фінансового шахрайства з використанням криптовалют. Міністр фінансів Південної Кореї Чой Санг-Мок оголосив на зустрічі G20 у Вашингтоні, округ Колумбія, що країна запровадить зобов’язання звітувати про транскордонні криптовалютні транзакції. Згідно з новими правилами, компанії, які обробляють транскордонні криптовалютні перекази, повинні будуть попередньо зареєструватися у відповідних органах влади та щомісяця повідомляти Банку Кореї про всі деталі транзакцій. Ці заходи відображають ширші міжнародні зусилля щодо вирішення проблем, пов’язаних із зловживанням криптовалютами у фінансовому шахрайстві.