Європейський парламент проголосував за ухвалення нового пакету законів, які посилюють заходи щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС, повідомляє ChainCatcher. Закони спрямовані, зокрема, на великі готівкові виплати, криптовалютні компанії та футбольні клуби. Окрім створення єдиного зводу правил для блоку з 27 країн, ухвалений у четвер пакет також передбачає створення агентства з боротьби з відмиванням грошей у Франкфурті для нагляду за впровадженням відповідних рамок, особливо тих, які ЄС вважає найважливішими. Новий закон передбачає посилені заходи належної перевірки та перевірки ідентифікаційних даних клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (такі як банки, менеджери активів і криптоактивів або брокери з нерухомості та віртуальної нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділу фінансової розвідки та інші компетентні органи.