Прокуратура США висунула додаткове звинувачення проти співзасновника Terraform Labs До Квона: у змові з відмиванням грошей після його екстрадиції до Сполучених Штатів із Чорногорії.


У замінюваному обвинувальному акті, оприлюдненому 2 січня в окружному суді Південного округу Нью-Йорка, прокурор США Деміан Вільямс звинуватив Квона у змові з іншими з метою відмивання грошей.


За даними прокуратури США, співзасновники Terraform сприяли транзакціям на платформі на суму понад 10 000 доларів, «знаючи, що певні фінансові операції стосуються власності, яка є доходом від певної форми незаконної діяльності».


Обвинувальний висновок проти До Квона був розпечатаний 2 січня. Джерело: Слухач


Звинувачення у відмиванні грошей є частиною альтернативного обвинувачення, яке спочатку не було включено до восьми обвинувачень проти Квона в березні 2023 року. Прокурор подав обвинувачення в закритому режимі у травні 2024 року, суддя наказав його розсекретити під час появи Квона в суді 2 січня.


За повідомленнями, Квон брав участь у краху екосистеми Terra у 2022 році, а у 2023 році був заарештований у Чорногорії за використання підроблених проїзних документів. Влада США та Південної Кореї подали взаємоперекриваючі запити на екстрадицію співзасновника Terraform, але чорногорська влада не вирішила його правовий статус до грудня 2024 року, коли Квон був переданий американським чиновникам.


Суд чи угода про визнання винуватості?


Співзасновник Terraform з'явився в суді 2 січня, де не визнав жодного з обвинувачень і погодився на затримання. Наразі незрозуміло, чи розглянуть американські чиновники угоду про визнання винуватості або мають намір продовжити кримінальний розгляд.


Справа Квона схожа на справу колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда — він також є ще одним керівником криптовалюти, який потрапив під юрисдикцію іншої країни (Багамські острови) перед екстрадицією до США. У справі SBF його адвокати змогли стверджувати, що звинувачення у фінансуванні кампанії, додані в альтернативному обвинуваченні, повинні бути відхилені, оскільки це не є частиною запиту на екстрадицію.


Бенкман-Фрід згодом був визнаний винним за сімма тяжкими злочинами і засуджений до 25 років ув'язнення, але він подав апеляцію.


Ще одна важлива особа в індустрії — колишній генеральний директор Binance Чао Чанпень — визнав себе винним за однією зі звинувачень і відбув чотири місяці ув'язнення у 2024 році.

【Відмова від відповідальності】Ринок має ризики, інвестиції повинні бути обережними. Ця стаття не є інвестиційною порадою, користувачі повинні розглянути будь-які думки, погляди або висновки в цій статті відповідно до своїх конкретних обставин. Інвестуючи, відповідальність покладається на вас.