Хоча Біткойн завершив 2024 рік, досягнувши рекордної ціни понад 100 000 доларів, рік також ознаменував кінець кримінальних справ багатьох високопрофільних лідерів індустрії криптовалют та шахраїв.

Керівники FTX та Alameda

У свій розквіт FTX була однією з найвідоміших криптобірж у світі, залучаючи мільйони користувачів з десятків країн. Це змінилося менш ніж за тиждень у листопаді 2022 року після того, як компанія повідомила про проблеми з ліквідністю і була змушена оголосити банкрутство.

Після тривалого процесу екстрадиції з Багам, колишній CEO FTX Сем «SBF» Банкман-Фрід був переведений під варту США і спочатку звільнений під заставу. Він утримувався в виправній установі після того, як федеральний суддя скасував його заставу в серпні 2023 року, перед його кримінальним судом, засудженням і покаранням.

Після того, як суддя засудив Банкмана-Фріда до 25 років, його відправили до Центру метрополітену в Брукліні для сприяння його апеляції. 1 січня 2025 року став першим Новорічним днем, який SBF провів у в'язниці як засуджений і засуджений злочинець, і він не самотній.

Колишня дівчина SBF, колишня CEO Alameda Research Керолайн Еллісон і колишній спів-CEO FTX Digital Markets Райан Сабот визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві, пов'язаних з крахом криптобіржі. Їх було засуджено до двох років і семи з половиною років відповідно, хоча Бюро в'язниць США вказало дату звільнення Саламе як 2031 рік.

Еллісон провела свої Новорічні свята у Федеральному виправному закладі в Данбері, Коннектикут, де утримуються як чоловічі, так і жіночі ув'язнені. В одному з останніх своїх вчинків як вільної людини перед тим, як відправитися до в'язниці 11 жовтня, Саламе змінив свій профіль в LinkedIn, вказавши, що він «починає нову посаду» як ув'язнений у Федеральному виправному закладі в Камберленді.

Розробники Tornado Cash

Приблизно через рік після того, як官и Міністерства фінансів США додали адреси, пов'язані з криптоміксером Tornado Cash, до списку санкційованих суб'єктів, влада заарештувала співзасновника Tornado Cash Романа Шторма за звинуваченнями в відмиванні грошей.

Шторм на свободі під заставу перед своїм судом у квітні 2025 року і не проводив свої свята в тюремній камері. Його колега, Роман Семенов, не був у в'язниці і на момент публікації знаходився у списку найбільш розшукуваних ФБР.

Схожа кримінальна справа в Нідерландах - інша історія. У 2022 році нідерландські官и заарештували Олексія Пертсева, який спільно заснував криптоміксер зі Штормом та Семеновим, за відмивання грошей.

Справа Пертсева просунулася; його визнали винним і засудили до понад п'яти років ув'язнення в травні 2024 року. Станом на січень 2025 року розробник Tornado Cash залишається під вартою, поки його адвокати готуються подати апеляцію на вирок і покарання.

Промоутери IcomTech

Девід Кармона, засновник крипто-понзі-схеми IcomTech, утримується під вартою в США з моменту свого арешту в 2022 році та отримав 10-річний вирок від федерального судді в 2024 році.

Незважаючи на рекомендацію, щоб він відбував покарання в установі в районі Нью-Йорка, записи Бюро в'язниць показали, що Кармона перебував у Федеральному виправному закладі в Ашленді, Кентуккі, станом на грудень.

Кармона був одним з перших з його групи IcomTech, хто зустрів Новий рік у в'язниці. Двоє промоутерів проекту, Густаво Родрігес і Девід Бренд, також були засуджені за свої дії в схемі. Суддя засудив Родрігеса до восьми років ув'язнення, тоді як Бренд отримав 10 років. Бренд повідомив про прибуття до Федерального виправного табору в Пенсаколі, штат Флорида, 16 грудня.

Відмивальники грошей Bitfinex

Ілля Ліхтенштейн і Хезер Морган, подружжя, які відмивали мільйони доларів вартістю Біткойна з хакерського нападу 2016 року на криптобіржу Bitfinex, обидва були засуджені до ув'язнення.

Суддя засудив Морган, відому також під іменем Razzlekhan, до 18 місяців. Вона повинна звітувати про прибуття до установи 24 січня. Після свого слухання вона продовжувала публікувати в соціальних мережах, просуваючи себе як «улюблену злочинницю криптовалюти», просячи про внески.

Джерело: Хезер Морган

Ліхтенштейн був відправлений під вартою Генеральному прокурору в 2022 році «для утримання в виправній установі, окремо, настільки, наскільки це практично, від осіб, які чекають чи відбувають покарання або утримуються під вартою в очікуванні апеляції».

На сайті Бюро в'язниць вказано, що він не перебував у жодній федеральній установі на момент публікації, але судова заява вказувала, що він все ще під вартою.

Останній Новий рік у в'язниці?

Принаймні одне з найбільших імен, пов'язаних із злочинами, пов'язаними з криптовалютами, може бути звільнене в 2025 році після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Як кандидат в президенти, Трамп обіцяв помилувати засудження засновника Silk Road Росса Улбрихта, який наразі відбуває довічне ув'язнення у в'язниці США в Тусоні.

Улбрихт вже був у в'язниці під час першого терміна Трампа, що змусило деяких користувачів криптовалют ставити під сумнів, чи дійсно новообраний президент помилує його. Улбрихт був засуджений до довічного ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення після його засудження в 2015 році за відмивання грошей, комп'ютерне злом та змову на торгівлю наркотиками.

Журнал: В США правоохоронні органи посилюють тиск на злочини, пов'язані з криптовалютами