Прокурори уряду США, які контролюють кримінальну справу проти До Квона, оцінили, що співзасновник Terraform Labs може потенційно мати більше мільйона жертв по всьому світу після краху екосистеми.

У поданні 6 січня в Окружному суді США для Південного округу Нью-Йорка в.о. прокурора США Даніель Гітнер повідомив суду про процедури інформування жертв Квона про їхні права у його кримінальній справі.

За словами прокурора США, уряд створить веб-сайт про публічні процедури у справі Квона, оскільки інші методи надання жертвам їхніх прав були «недоцільними».

«Хоча важко точно оцінити кількість жертв Квона з огляду на величезну кількість покупок і продажів криптовалют Terraform і спосіб цих транзакцій (багато з яких відбувалися на іноземних біржах і через гаманці цифрових активів або рахунки для криптотрейдингу без особистої ідентифікаційної інформації), уряд оцінює, що кількість жертв у цій справі перевищує сотні тисяч осіб і організацій, і потенційно перевищує один мільйон», — сказав Гітнер.

Запропонований наказ для сповіщення жертв До Квона. Джерело: Courtlistener

Квон вперше з'явився перед суддею США 2 січня після його екстрадиції з Чорногорії. Він не визнав провину за дев'ятьма кримінальними звинуваченнями, пов'язаними зі шахрайством у Terraform, і погодився бути взятим під варту.

Екосистема Terra зазнала краху в 2022 році і, ймовірно, була однією з подій, які сприяли значному падінню крипторинку, що призвело до кількох банкрутств компаній.

Квон, одна з осіб, які нібито були залучені до шахрайства на платформі, був заарештований у Чорногорії за не пов'язаними звинуваченнями в 2023 році і залишався в країні, коли США та Південна Корея намагалися запросити його екстрадицію.

В хорошій компанії?

Квон зіткнеться з кримінальними звинуваченнями в тій же юрисдикції, що й інші відомі криптоексперти, включаючи колишнього CEO FTX Сема Бенкмана-Фріда та колишнього CEO Celsius Олександра Машинського. Колишній CEO Binance Чанпень Чжао, який визнав свою провину за одним з обвинувачень, був засуджений у Західному окрузі Вашингтона.

Влада Чорногорії не вирішила щодо юридичного статусу Квона до грудня 2024 року, коли його передали під юрисдикцію США і відправили для обвинувачення у кримінальних справах. Невідомо, чи буде влада розглядати угоду про визнання вини з співзасновником Terraform або має намір продовжувати кримінальний процес.

У квітні 2024 року суддя США визнав Квона та Terraform винними у шахрайстві в рамках цивільної справи, поданої Комісією з цінних паперів і бірж США. Обидва погодилися виплатити приблизно 4,5 мільярда доларів у вигляді повернення коштів, цивільних штрафів та процентів до судового рішення.

Журнал: Як криптозакони змінюються по всьому світу в 2025 році