Минулого року справу про відмивання грошей 88 клубу, яка викликала великий суспільний інтерес у Тайвані, знову отримала новий розвиток. За повідомленнями, прокуратура висунула обвинувачення 27 особам, включаючи керівника компанії Yang Sheng Лі Цзінькуаня та керівника компанії Humor Сюй Чжицзяна, серед яких є і операційний директор тайванського криптовалютного обміну «Bitgin» Чжан Юйтіна (Jasmine), генеральний директор Чжан Ханьліна (брат Чжан Юйтіна) та основний акціонер з прізвиськом «старший брат Лю» Лю Юйсень. (Передісторія: Справу про відмивання грошей 88 клубу на мільярди) Bitgin попередив конкурентів обміну, що «OTC купівля USDT абсолютно небезпечна». (Додаткова інформація: керівник 88 клубу Го Чже Мін підозрюється у підкупі прокурорів, слідство не знайшло злочинних дій, близько 200 мільйонів USDT все ще затримано). Минулого року справу про відмивання грошей 88 клубу, яка викликала великий інтерес у суспільстві Тайваню, знову отримала новий розвиток. За повідомленнями, прокуратура в Тайбеї розслідує справу про відмивання грошей, пов'язану з Го Чже Міном, головним підозрюваним у справі 88 клубу, та керівником ювелірної компанії Ruishen Ту Ченвена. Виявлено, що Ту Ченвень заснував компанію «Yang Sheng Group», яка надає послуги з відмивання грошей на суму понад 240 мільярдів, обслуговуючи більше 200 онлайн-ігор або підпільних обмінників, а отриманий злочинний дохід становить 3,3 мільярда. Прокуратура вчора висунула обвинувачення проти керівника Yang Sheng Лі Цзінькуаня, керівника Humor Сюй Чжицзяна та інших, всього 27 осіб, з проханням до суду про суворе покарання; Ту Ченвень, який перебував під слідством, втік і наразі не обвинувачений. Більше того, у цій справі також обвинувачуються операційний директор криптовалютного обміну «Bitgin» Чжан Юйтіна (Jasmine), генеральний директор Чжан Ханьліна (брат Чжан Юйтіна) та основний акціонер з прізвиськом «старший брат Лю» Лю Юйсень. Крім того, у цій справі було затримано рахунки компанії Humor та нерухомість на суму понад 300 мільйонів, заморожено кошти на рахунках компаній Yang Sheng і Bitgin на суму близько 200 мільйонів. Bitgin допомагав обробляти грошові потоки в порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей. Згідно з обвинуваченням, компанія Yang Sheng надавала різноманітні послуги з фінансування азартних ігор з 2020 по 2023 рік, стягуючи комісію від 0,4% до 0,7%, а потім відправляла готівку на точки відмивання грошей, включаючи ювелірну компанію Ruishen, а потім виводила гроші під назвами «Ассоціація білих рук», «Ассоціація захисту тварин», «Ассоціація фітнесу», створюючи розриви у фінансових потоках. Оскільки група Yang Sheng щодня обробляла величезні запити на USDT, Ту Ченвень звернувся до Лю Юйсена за допомогою, потім познайомився з Чжан Юйтіною і у 2021 році заснував компанію «Bitgin», де Чжан Юйтіна стала операційним директором, а Чжан Ханьлін - генеральним директором, зарплата якої виплачувалася Ту Ченвнем. Обвинувачення також вказує, що Чжан Юйтіна створила Telegram-групу «USDT Ping Pong» для зв'язку з торгівлею віртуальними валютами, допомагаючи групі Yang Sheng обробляти грошові потоки, а також подала заявку на використання гаманця «TMe8» для групи Yang Sheng, формуючи таким чином цикл відмивання грошей, приховуючи незаконні фінансові потоки в онлайн-азартних іграх або підпільних обмінниках, що порушує закон про боротьбу з відмиванням грошей. Yang Sheng також стала першою третьою стороною, чий реєстраційний номер було анульовано Міністерством цифрових технологій. Крім того, анонімний експерт в інтерв'ю з Dongqu зазначив, що про обмін Bitgin вже давно ходять чутки через кілька справ, і прокуратура чекає на ключові докази для завершення справи. У процесі тихого розслідування прокуратура стала свідком участі Bitgin у деклараціях про боротьбу з відмиванням грошей та в асоціації постачальників послуг віртуальних активів (VASP), що стало несподіванкою для прокуратури. І тепер висунення обвинувачень підтверджує істинну ймовірність цієї інформації. Комісія з фінансових послуг оголосила, що завершила декларацію про дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей для платформ та бізнесів, які працюють з віртуальними валютами. Прокуратура ледь не потрапила в пастку «USB-бомби». З іншого боку, під час обшуку ювелірної компанії Ruishen прокуратура також знайшла USB, на якому було написано «внутрішній рахунок», але насправді це був «USB-бомба», пристрій, який може пошкодити комп'ютерні системи. Якщо його підключити, електронні записи державних установ можуть бути знищені. На щастя, оперативна група вчасно виявила це, і їм вдалося уникнути пастки «перевірки рахунків».

#USDT