Метою нового правила AML є зупинити злочинців і терористів від використання криптовалют для відмивання грошей.
Клієнти, які здійснюють транзакції на суму понад 425 доларів, будуть змушені надати свою особисту інформацію.
У відповідь на заохочувальні законодавчі розробки в інших світових юрисдикціях, включаючи Європу, Туреччина прийняла нові правила щодо криптовалют в останній тиждень 2024 року.
Згідно з документом, опублікованим у Офіційному віснику Республіки Туреччина 25 грудня, клієнти, які здійснюють транзакції на суму понад 15 000 турецьких лір (425 доларів США), будуть змушені надати свою особисту інформацію. Для крипто-сервісів країни відповідно до нового правила.
Боротьба з незаконним використанням криптовалют
Метою нового правила протидії відмиванню грошей (AML) є зупинити злочинців і терористів від використання криптовалют для відмивання грошей або підтримки своїх операцій. З іншого боку, цифрові активи на суму до 425 доларів не потребують збору інформації від крипто-сервісів.
За тиждень до набуття чинності закону Європи про ринки криптоактивів (MiCA), першої глобальної регуляторної рамки для криптовалют, новий регуляторний захід з Туреччини з'являється в час, коли зростає інтерес до регулювання криптовалют.
25 лютого 2025 року нове законодавство в Туреччині набуде чинності. Після того, як зміна вступить в силу, крипто-сервіси також зобов'язані будуть перевіряти особистість клієнтів. Вимагаючи адреси, пов'язані з гаманцями, які раніше не були в архіві.
Новий закон встановлює, що якщо постачальник не може отримати необхідну інформацію від відправника, крипто-трансакція може вважатися "ризикованою", і постачальник послуг може розглянути можливість блокування транзакції. Згідно з Chainalysis, станом на вересень 2023 року, з очікуваним обсягом торгівлі в 170 мільярдів доларів, криптовалютна індустрія Туреччини перевищила значних гравців, таких як Росія та Канада.
#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust
$BTC $ETH $XRP
