Туреччина вводить суворіші правила криптовалют для боротьби з відмиванням грошей
Метою нового правила AML є зупинити злочинців і терористів від використання криптовалют для відмивання грошей.
Клієнти, які здійснюють транзакції на суму понад 425 доларів, будуть зобов'язані надати свої особисті дані.
У відповідь на заохочувальні законодавчі зміни в інших світових юрисдикціях, зокрема в Європі, Туреччина прийняла нові правила щодо криптовалют на останньому тижні 2024 року.
Згідно з документом, опублікованим в Офіційному віснику Республіки Туреччина 25 грудня.
Клієнти, які здійснюють транзакції на суму понад 15 000 турецьких лір (425 доларів), будуть зобов'язані надати свої особисті дані.
Для постачальників криптопослуг країни відповідно до нового правила.
Боротьба з незаконним використанням криптовалют
Метою нового правила протидії відмиванню грошей (AML) є зупинити злочинців і терористів від використання криптовалют для відмивання грошей або підтримки своїх операцій.
З іншого боку, транзакції цифрових активів на суму менше 425 доларів не потребують збору інформації від постачальників криптопослуг.
За тиждень до того, як закон Європи про ринки в криптоактивах (MiCA), перша глобальна нормативна база для криптовалют, має набути чинності 30 грудня, новий регуляторний захід з Туреччини з'являється в час, коли спостерігається підвищений інтерес до регулювання криптовалют.
25 лютого 2025 року нове законодавство в Туреччині набуде чинності. Як тільки зміна набере чинності, постачальники криптопослуг також будуть зобов'язані перевіряти особистість клієнтів.
Запитуючи адреси, пов'язані з гаманцями, які раніше не були в базі даних.
Новий закон зазначає, що якщо постачальник не може отримати необхідну інформацію від відправника, криптопередача може бути визнана “ризикованою”, і постачальник послуг може розглянути питання про блокування транзакції.
Chainalysis повідомляє, що станом на вересень 2023 року обсяги торгівлі очікуються на рівні 170 мільярдів доларів.
#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust $BTC $ETH $XRP