В останній тиждень 2024 року Туреччина оголосила про новий закон про криптовалюти, натхненний позитивними регуляторними змінами в основних юрисдикціях світу, зокрема в Європі.
Згідно з документом, опублікованим у Офіційному віснику Республіки Туреччина 25 грудня, відповідно до нового закону, користувачі, які здійснюють транзакції на суму 15 000 турецьких лір (425 доларів США) або більше, повинні будуть надати ідентифікаційну інформацію постачальникам #cryptocurrency країни.
Нові регуляції з боротьби з відмиванням грошей (AML) спрямовані на запобігання відмиванню незаконних та терористичних грошей через транзакції з криптовалютами. Однак постачальники криптовалют не зобов'язані збирати інформацію про перекази #digital активів вартістю 425 доларів або менше.
Новий законопроект Туреччини з'являється за тиждень до набуття чинності першого у світі комплексного регулятора криптовалют, Європейського ринку криптоактивів (MiCA), який набирає чинності 30 грудня, коли зростає інтерес до регулювання криптовалют.
Чи зупинять постачальники криптовалют у Туреччині "ризиковані" торги криптовалютою?
Якщо постачальники не можуть отримати необхідну інформацію від відправників, криптовалютні перекази можуть бути класифіковані як "ризиковані", і постачальник послуг може розглянути можливість призупинення транзакції, згідно з новим законопроектом. Якщо достатню інформацію не вдасться отримати, постачальник послуг може розглянути можливість відмови у переказі, обмеживши транзакції з відповідною фінансовою установою або призупинивши бізнес-стосунки.
Станом на вересень 2023 року, за даними Chainalysis, Туреччина є четвертим за величиною ринком криптовалют у світі з обігом у 170 мільярдів доларів, випереджаючи такі великі ринки, як Росія та Канада.
Рада з капітальних ринків Туреччини (CMB) отримала всього 47 заявок від компаній з криптовалют для отримання ліцензій відповідно до нових регуляцій до серпня 2024 року, що свідчить про нові можливості для компаній з криптовалют у Туреччині.
Читати нас на: Compass Investments