Згідно з повідомленням Deep Tide TechFlow, 25 грудня Центральний банк Росії розробляє нову платформу моніторингу для боротьби з незаконними послугами з торгівлі криптовалютами на позабіржовому ринку та зміцнення фінансової безпеки.
Джерела повідомляють, що ця ініціатива реалізується у співпраці з Росфінмоніторингом. Платформа зосередиться на інформації про підозрілі дії, що дозволить банкам вжити превентивних заходів, відмовивши у відкритті рахунків для осіб з високим ризиком.
Директор Департаменту фінансового моніторингу та монетарного контролю Центрального банку Богдан Шаблія підтвердив, що метою платформи є зробити незаконні фінансові операції економічно недоцільними шляхом блокування на вхідних пунктах. На відміну від системи KYC, яка суттєво залежить від пасивних заходів і контролює основні підприємства, ця платформа буде активно націлюватися на особисті рахунки та зосереджуватися на виявленні аномальних торгових патернів у реальному часі.