SEC накладає штраф на Tai Mo Shan у розмірі 123 мільйонів доларів за введення інвесторів в оману щодо стабільності TerraUSD та порушення законів про цінні папери.
Андеррайтер Terraform LUNA, Tai Mo Shan, обманював ринки, штучно стабілізуючи прив'язку TerraUSD до 1 долара, виявляє розслідування SEC.
Голова SEC попереджає про ризики шахрайства з криптовалютами; врегулювання Tai Mo Shan підкреслює термінову необхідність дотримання норм і захисту інвесторів.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинувачує Tai Mo Shan Limited у введенні інвесторів в оману та порушенні законів про цінні папери. Компанія неправдиво представляла стабільність TerraUSD, алгоритмічного стейблкоїна, випущеного Terraform Labs. Tai Mo Shan також продавала незареєстровані цінні папери, виступаючи в ролі законного андеррайтера криптоактиву Terraform, LUNA.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1870281492158693486
Звинувачення та шахрайські дії
Звинувачення виникли внаслідок подій у травні 2021 року, коли UST знецінився від свого прив'язування до 1 долара. Tai Mo Shan співпрацював з Terraform для штучної стабілізації UST. Terraform заохочував Tai Mo Shan, надаючи знижені опції на покупку LUNA. В результаті Tai Mo Shan придбав понад 20 мільйонів доларів у UST, створюючи оманливе враження на ринку.
Крім того, дії Tai Mo Shan ввели в оману інвесторів, натякаючи, що алгоритмічний механізм Terraform успішно підтримував прив'язку UST. Проте, стабільність ціни значною мірою була результатом втручання Tai Mo Shan. Це викликало занепокоєння щодо прозорості та цілісності ринку.
Між січнем 2021 року та травнем 2022 року Tai Mo Shan виступав андеррайтером для LUNA, яка пропонувалася як цінний папір. Крім того, компанія придбала та перепродала LUNA на криптобіржах в США без належної реєстрації. Отже, SEC вважає ці дії порушенням федеральних законів про цінні папери.
Урегулювання та ширші наслідки
В обмін на повернення, відсотки до судового рішення та штрафи, Tai Mo Shan погодився виплатити врегулювання в розмірі понад 123 мільйони доларів. Проте, він не визнав і не спростував висновки SEC. Сильна позиція SEC щодо покладання відповідальності на криптовалютні компанії за захист інвесторів відображається в цьому врегулюванні.
Гарі Генслер, голова SEC, показав жахливі наслідки такого шахрайства на ринку криптовалют. Він підкреслив, що для захисту інвесторів від значних втрат необхідно дотримуватися законів про цінні папери.
У змінному крипто-ринку цей випадок показує важливість регуляторного моніторингу. Розслідування SEC, яке очолила Ліз Канізарес та інші експерти, виявило роль Tai Mo Shan у підтримці обману на ринку.
