Бюро цінних паперів і ф'ючерсів випускає попереджувальне оголошення "Crypto Hu Shi".
Учора (17/12) Бюро з цінних паперів і ф’ючерсів Комісії з фінансового нагляду опублікувало попередження щодо відомої віртуальної валюти в Інтернеті «Crypto Hu Shi» та її операційної компанії Yangji Co., Ltd., вказуючи, що галузь не заповнив заяву про відповідність вимогам закону про запобігання відмиванню грошей і не має права брати участь у транзакціях з віртуальною валютою. Це перший KOL (лідер думок), який отримав попередження з моменту запуску системи реєстрації віртуальних активів цього року.
Джерело: Бюро з цінних паперів і ф'ючерсів Комісії з фінансового нагляду.
Згідно з повідомленням Бюро цінних паперів і ф’ючерсів, Yangji Co., Ltd. не завершила відповідну реєстрацію відповідно до (Реєстраційні заходи щодо запобігання відмиванню грошей для підприємств або осіб, які надають запропоновані послуги щодо активів), а також не завершила заяву про відповідність вимогам Комісія з фінансового нагляду щодо законів про запобігання відмиванню грошей забороняється здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з комерційною діяльністю платформи віртуальної валюти. Бюро цінних паперів і ф'ючерсів нагадує інвесторам уникати операцій з віртуальною валютою з компанією та не переказувати гроші на її рахунок.
Згідно з даними реєстрації компанії, Yangji Co., Ltd. розташована в районі Сіньчжуань, Новий Тайбей, була затверджена для заснування в березні 112 року, має статутний капітал 200 тисяч нових тайванських доларів, основна сфера діяльності охоплює роздрібну та оптову торгівлю, міжнародну торгівлю та консалтингові послуги. Однак ця компанія не подала заявку на отримання ліцензії на діяльність, пов'язану з віртуальними активами, що очевидно не відповідає її фактичній діяльності в сфері віртуальних валют.
Джерело: Тайваньська компанія мережа. Yangji Co., Ltd. не подала заявку на отримання ліцензії на діяльність, пов'язану з віртуальними активами, що очевидно не відповідає її фактичній діяльності в сфері віртуальних валют.
Рекомендації KOL щодо курсів віртуальних валют викликали суперечки
Крім курсів, Крипто Ху Ши проводить щоденний технічний аналіз через соціальні мережі, YouTube-канал та інші онлайн-платформи, пропонуючи курси інвестування у віртуальні валюти. Вартість його курсів варіюється залежно від рівня: початковий клас 6200 нових тайванських доларів на рік, середній клас 9300 нових тайванських доларів на рік та просунутий клас 15500 нових тайванських доларів на рік. Цей зміст, хоча й позначений як “симуляційна торгівля, не є інвестиційною порадою”, все ще приваблює багатьох послідовників.
Однак, Бюро з цінних паперів зазначає, що якщо такі курси та послуги пов'язані з діяльністю на платформах віртуальних активів, вони повинні бути зареєстровані відповідно до закону. Проведення відповідних заходів без затвердження є порушенням діючих норм, і це може призвести до подальшого розслідування та покарання.
Окрім курсів, Крипто Ху Ши також ділиться аналізом ринкових тенденцій у відео, наприклад, нещодавно обговорюючи довгострокові цільові цінові діапазони для Litecoin ($LTC), що викликало деякі дії з боку користувачів. Незважаючи на те, що він неодноразово підкреслював, що його матеріали слід розглядати лише як довідкові, вони все ще можуть торкатися юридичних меж.
Джерело: Сторінка фанатів ‘Крипто Ху Ши’
Стурбованість в індустрії та обережність інвесторів
Цей інцидент не лише виявив виклики у правозастосуванні та регулюванні на ринку віртуальних активів, але й затінює довіру інвесторів до рекомендацій ‘KOL’. У той час як ринок віртуальних валют швидко розвивається, пов’язані ризики також поступово стають очевидними, і питання балансу між інноваціями та регулюваннями стало спільною проблемою для багатьох країн.
Управління фінансовими послугами підкреслює, що інвестори повинні уникати участі в незатверджених бізнесах віртуальних валют і можуть перевірити список законних операторів на сайті Бюро з цінних паперів. Оператори, які займаються діяльністю, пов'язаною з віртуальними валютами, повинні дотримуватися процедури реєстрації для запобігання відмиванню коштів, щоб забезпечити прозорість і безпеку роботи ринку.
Щодо того, чи "Крипто Ху Ши" буде підлягати юридичному розслідуванню в подальшому, індустрія стежить за тим, чи зможе він завершити відповідні заяви та продовжити свою діяльність. Однак цей інцидент вже викликав тривогу серед інших KOL у сфері віртуальних валют, нагадуючи операторам, що вони повинні діяти відповідно до закону, щоб уникнути юридичних ризиків, які можуть зашкодити репутації та розвитку бізнесу.
(Крипто Місто) юридичні рекомендації
У зв'язку з тим, що більшість людей наразі мають побоювання щодо можливих порушень при просуванні KOL криптовалют, раніше (Крипто Місто) також підготувало (пакет для саморегуляції віртуальних активів Тайваню), зацікавлені читачі можуть звернутися до нього. У зв'язку з цим випадком ми також запитали у нашого юридичного відділу три запитання, щоб надати читачам довідку, сподіваємось, що ніхто не опиниться у юридичних суперечках через можливі порушення.
1. Де читачі можуть знайти відповідні оголошення?
На даний момент є лише повідомлення про перевірку (вміст попереджувальної зони), але наразі в індустрії вважають, що Ху Ши, ймовірно, порушив закон про ф'ючерсну торгівлю та закон про інвестиційні фонди. Через участь у кримінальних справах наразі неможливо перевірити (розслідування не є публічним).
2. Яка точка зору юридичного персоналу щодо цієї ситуації?
Згідно з наявною інформацією, "не можна здійснювати комерційну діяльність, пов'язану з платформами віртуальних валют, без реєстрації", підприємці, які не зареєстровані, не можуть здійснювати комерційну діяльність, пов'язану з платформами віртуальних валют. Просте розмежування між робочими справами біржі потребує затвердження відповідними органами. Крім того, комерційна діяльність Ху Ши щодо залучення клієнтів може бути витлумачена як продовження діяльності біржі, а це вимагає "реєстрації відповідно до правил про запобігання відмиванню коштів для підприємств або осіб, які надають послуги віртуальних активів". Звичайно, це не виключає можливість того, що Ху Ши залучає бізнес для незатверджених бірж; червона лінія встановлена тут.
Платформа віртуальних валют (внутрішні платформи віртуальних активів та торгівля) означає, що здійснюється діяльність для інших за наступними напрямками.
Обмін між віртуальними активами та новими тайванськими доларами, іноземними валютами, а також валютами, випущеними в материковому Китаї, Гонконзі або Макао.
Обмін між віртуальними активами.
Переміщення віртуальних активів.
Зберігання, управління віртуальними активами або надання відповідних інструментів управління.
Участь у наданні фінансових послуг, пов'язаних з випуском або продажем віртуальних активів.
Три, чи є якісь важливі моменти, на які слід звернути увагу, чи рекомендації?
Якщо бізнес-модель пов'язана з віртуальними активами, слід проводити купівлю-продаж через регульовану біржу, щоб уникнути прямого залучення до біржі чи отримання від неї вигоди; необхідно оцінити, чи відповідає співпраця з біржею державним механізмам нагляду, і ретельно оцінити, наразі рекомендується співпраця з регульованими біржами.
[Відмова від відповідальності] Ринок має ризики, інвестування потребує обережності. Ця стаття не є інвестиційною порадою, користувачі повинні враховувати, чи відповідають будь-які думки, погляди чи висновки цієї статті їх специфічним умовам. Інвестуючи на цій основі, ви несете відповідальність самостійно.
‘KOL Тайваньського криптобізнесу потрапив у неприємності! Крипто Ху Ши попереджено про незаконне залучення, юрист навчає 2 способи уникнути порушень’ - ця стаття була вперше опублікована у ‘Крипто Місті’
