Що робити, якщо заблокована банківська картка, на яку продається USDT? Це допоможе розблокувати картку та уникнути ризиків!

Багато друзів під час купівлі-продажу USDT виявили, що їхня банківська картка заблокована, що викликає тривогу. Чому ж особисті операції з віртуальною валютою призводять до блокування банківських карток? Як нам легально та згідно з нормативними вимогами розблокувати картку і уникнути порушення закону?

1. Чому картка може бути заблокована?

З 2020 року держава посилила контроль за операціями з віртуальною валютою, особливо такими стейблкоїнами, як USDT, через їх високу ліквідність та стабільність цін, вони стали "інструментом" для незаконного обігу коштів. Тому багато людей, купуючи-продаючи віртуальну валюту, стикаються з блокуванням банківської картки, і це не випадковість.

Але насправді блокування банківської картки не завжди означає наявність злочинних дій, у багатьох випадках це просто результат активації банком моніторингу протидії відмиванню грошей. Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, всім потрібно зрозуміти потенційні ризики.

2. Як легально та безпечно проводити операції?

Якщо ви заробили на трейдингу, але турбуєтеся, що виведення коштів на банківську картку в материковому Китаї може призвести до блокування, не хвилюйтеся, є легальні та безпечні способи виведення.

Ви можете вибрати легальний електронний гаманець, наприклад, BiyaPay, щоб перевести USDT з біржі на BiyaPay, а потім обміняти 1:1 на долари США, а потім вивести на законний банківський рахунок. Наприклад, через Wise вивести на Bank of China або Alipay, що повністю відповідає вимогам регулятора.

Біржа Kraken також підтримує можливість виводу USDT на легальний банківський рахунок у Великій Британії, з чітким обігом коштів та простотою операцій.

Виводячи кошти через ці законні канали, ви можете уникнути ризику блокування картки, а також не переживати, що вас можуть помилково вважати причетним до незаконного обігу коштів.

3. Як розблокувати банківську картку?

Якщо ваша банківська картка заблокована, перший крок - зберігати спокій і активно спілкуватися для вирішення проблеми. Ви можете вжити такі заходи:

Надати докази угод: наприклад, надати повну історію угод, переписку тощо, щоб підтвердити, що ваші угоди є законними.

Доказати свою невинність: за необхідності, надати докази законного джерела доходу, щоб забезпечити легальність обігу коштів.

Розумна комунікація: спілкуючись з правоохоронними органами, намагайтеся уникати емоційних висловлювань, чітко викладайте, як блокування картки вплинуло на ваше життя та роботу, і надавайте відповідні докази.