Заробляти не боячись замороження! Використовуйте правильні методи, щоб позбутися турбот!

Під час операцій у криптовалютному світі багато людей стикалися з проблемою замороження банківських карток. Насправді, система ризиків банку має свої хитрощі, і, оволодівши цими маленькими трюками, ви зможете ефективно уникати ризиків та забезпечити безпеку свого рахунку! Давайте подивимося на практичні методи запобігання замороженню, якими поділився друг, що працював у банку 10 років!

1. Після надходження коштів не поспішайте з операціями

Після завершення виведення коштів, коли інші перераховують гроші на вашу банківську картку, намагайтеся не відразу знімати або використовувати ці кошти. Занадто швидкі дії можуть спровокувати ризикову систему банку, і це може бути помилково визнано як «підробка замовлень».

2. Уникайте переказів у неробочі дні, особливо вночі

Система ризиків банку дуже чутлива, часті нічні перекази або здійснення великих переказів у вихідні дні можуть бути помилково розцінені як азартні ігри в Інтернеті або відмивання грошей. Намагайтеся проводити операції у робочі дні, вдень.

3. Фіксовані торговці, фіксований час для виведення коштів

Проводьте перекази у фіксовану дату кожного місяця (наприклад, 15 числа або наприкінці місяця) і намагайтеся обирати одного і того ж торговця. Таким чином, банк легше сприйме ці кошти як «фіксований дохід», наприклад, заробітну плату, ризик буде нижчим.

4. Уникайте частих змін торговців, особливо при великих переказах

Якщо ви часто змінюєте торговців і маєте справу з великими сумами, банк почне підозрювати джерело ваших коштів і може довготривало заморозити рахунок. З невеликими сумами це ще нічого, надаючи відповідні підтвердження, ви зможете розморозити рахунок за 2-3 робочі дні; якщо не надасте, можливо, доведеться чекати 7 робочих днів.

5. Не намагайтеся випадково протестувати невеликі перекази

Після завершення переказу не намагайтеся використовувати невеликі суми для переказів у WeChat або Alipay. Часті невеликі операції можуть бути визнані системою як «аномальні» дії.

6. Що робити, якщо рахунок заморожено?

Якщо ваш рахунок заморожено, не забудьте взяти з собою паспорт і банківську картку до банківської каси і обов'язково дайте чітке пояснення джерела коштів, особливо щодо сум, джерело яких неясне.