Виведення коштів без обережності? Заморожена картка – це лише дрібниця, найстрашніше – "пакет на 37 днів"!

Настає бичачий ринок, активи зростають, багато друзів починають виводити кошти для покращення життя. Але необережні дії можуть призвести до серйозних наслідків: рахунок може бути заморожений, а навіть можуть «попросити випити чаю». Найсерйозніше – можна зіткнутися з покаранням "пакету на 37 днів"!

Ось кілька важливих моментів:

1. Замороження більше не залежить від банку: у рамках «кампанії проти карток» замороження рахунку більше не вирішується лише банком або платіжною платформою. Якщо є підозра на незаконний рух коштів, відповідні органи можуть безпосередньо заморозити рахунок без попередження.

2. Після замороження заборона на виплату на 72 години: після замороження рахунок зазвичай переходить у стан «заборони на виплату», протягом 72 годин його можуть автоматично розморозити. Але якщо є судове замороження, терміни можуть бути подовжені, навіть до завершення розслідування справи.

3. Судове замороження може призвести до розслідування: якщо замороження триває більше 72 годин, рахунок може бути судово заморожений, відповідні органи проведуть розслідування щодо руху коштів. Якщо кошти підозрюються в незаконності, час на розмороження невідомий.

4. Активно співпрацюйте з розслідуванням: якщо ваш рахунок заморожений, обов'язково співпрацюйте з розслідуванням, зберігайте записи про транзакції та рух коштів, щоб підтвердити ясне джерело коштів.

5. Alipay та WeChat також можуть бути заморожені: не тільки банківська картка, Alipay та WeChat також можуть бути заморожені через проблеми з ризиками, особливо якщо кошти пов'язані з незаконними транзакціями.

6. Обережно з виведенням коштів: контроль за віртуальними валютами стає все суворішим, особливо під час великих транзакцій; обов'язково проводьте перевірку ризику, уникайте незрозумілого джерела коштів і не потрапляйте в незаконні угоди.

7. Різниця в розумінні віртуальних валют у місцевій поліції: різні місцеві поліції мають різне розуміння віртуальних валют, що може призвести до більш суворої перевірки, навіть до особистого розслідування. У таких випадках залишайтеся спокійними, співпрацюйте і найміть професійного адвоката.

8. Кампанія проти карток триватиме довго: «кампанія проти карток» не має кінцевого терміну, контроль триватиме. Навіть якщо картка не використовувалася тривалий час, вона все ще може бути заморожена.

9. KYC-ідентифікація платформи має вирішальне значення: вибирайте платформи з доброю репутацією, щоб забезпечити строгий KYC-ідентифікацію, зменшуючи ризик замороження рахунків.

10. Будьте обережні з незаконними фінансовими операціями: віртуальні валюти можуть переміщатися через незаконні канали; забезпечте ясне джерело коштів, не здійснюйте угоди поза платформою, уникайте участі у відмиванні грошей та інших незаконних діяльностях.