Згідно з інформацією (Financial Times), Великобританія нещодавно розкрила масштабну схему відмивання грошей, пов'язану з наркоторговцями та російськими шпигунами. Ця схема діяла в Лондоні, Москві та Дубаї, залучаючи мільярди доларів і дозволяючи санкційованим особам використовувати криптовалюту для ухилення від регулювання. Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) зазначило, що розслідування під назвою «Операція з підриву стабільності» зосереджене на двох компаніях - Smart і TGR, які виконують роль фінансових центрів для злочинців та санкційованих осіб.
З кінця 2022 року до літа 2023 року ця мережа використовувалася кількома злочинними угрупуваннями, включаючи угрупування наркоторговців Кеннегана та ірландських постачальників кокаїну, пов'язаних із кількома справами про замовні вбивства. Директор з операцій NCA Роб Джонс заявив, що це найважливіша операція з відмивання грошей в історії NCA, спрямована на великомасштабні центри відмивання грошей, які поєднують вуличні готівкові кошти з криптовалютою.