Згідно з інформацією (Financial Times), Великобританія нещодавно розкрила масштабну схему відмивання грошей, пов'язану з наркоторговцями та російськими шпигунами. Ця схема діяла в Лондоні, Москві та Дубаї, залучаючи мільярди доларів і дозволяючи санкційованим особам використовувати криптовалюту для ухилення від регулювання. Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) зазначило, що розслідування під назвою «Операція з підриву стабільності» зосереджене на двох компаніях - Smart і TGR, які виконують роль фінансових центрів для злочинців та санкційованих осіб.
З кінця 2022 року до літа 2023 року ця мережа використовувалася кількома злочинними угрупуваннями, включаючи угрупування наркоторговців Кеннегана та ірландських постачальників кокаїну, пов'язаних із кількома справами про замовні вбивства. Директор з операцій NCA Роб Джонс заявив, що це найважливіша операція з відмивання грошей в історії NCA, спрямована на великомасштабні центри відмивання грошей, які поєднують вуличні готівкові кошти з криптовалютою.

#洗錢 #山寨季何时到来？ #美国大选如何影响加密产业？ #WazirX黑客事件

Щоб глибше проаналізувати складне явище відмивання грошей, ми могли б також розкрити логіку та методи, що стоять за цим, через кілька ретельно продуманих історій.

Перш за все, зосередимося на видатній постаті, яку шанобливо називають «Майстер». Він тримає в руках величезне багатство, але джерело якого важко побачити. Перед важким тягарем у п’ять мільйонів Майстер виявив надзвичайну мудрість.

Історія 1: Лотерейний роман

Подейкують, щасливчик купив лотерейний квиток і несподівано виграв головний виграш у розмірі п'яти мільйонів, однак отримати приз чомусь не зміг. Новина поширилася як лісова пожежа, і майстер був зворушений, почувши цю новину. Він спритно зв'язався з щасливчиком через посередника і запропонував привабливу угоду: майстер заплатить усі п'ять мільйонів в обмін на незатребуваний лотерейний квиток. Якщо щасливчик підрахує, йому не тільки не доведеться платити високі податки (припустимо, що це 20%, або один мільйон), але він також отримає повний бонус напряму, тож він, природно, із задоволенням погоджується. Тоді майстер зажадав приз як переможець, стверджуючи, що це був несподіваний прибуток з небес, і спритно відмивав незаконні прибутки в легальні доходи.