Заморожена картка і хочете просто лежати? Є деякі ситуації, коли це не дозволяється, швидко подивіться, щоб зробити розрізнення!
Для тих, хто робить транзакції по кредиту: потрібно активно розблокувати картку, тому що ви допомагаєте людям взяти гроші, краще пояснити ситуацію, ніж коли дядя приходить.
Для тих, хто здає в аренду або продає банківські картки: чекайте, поки вас зловлять.
Для тих, хто робить замовлення: потрібно активно розблокувати картку. Замовлення зазвичай отримують з чорних фондів, картка перша категорія підозри. Якщо не будете діяти, картка не розблокується сама, а інші картки також можуть бути під контролем.
Для тих, хто купує/продає USDT на чорному ринку: потрібно активно розблокувати картку, оскільки отримані кошти - це чорні гроші шахрайства, картка, швидше за все, підозрюється в першій категорії.
Для заморожених карток в зовнішній торгівлі: потрібно активно розблокувати картку, велика ймовірність, що це чорні гроші. Якщо у вас є підтвердження зовнішньоторговельних замовлень, це також допоможе розблокувати картку, тому рекомендується діяти активно.
Для заморожених карток у азартних іграх з шахрайством: потрібно активно розблокувати картку. У азартних іграх є всі чорні гроші, що заморожені картки зазвичай отримують з перших або других рук. Якщо нічого не робити, буде складно розблокувати. Якщо ви дуже програли, економічна ситуація погана, а інші картки не під контролем, то просто лежіть. Оскільки для розблокування картки потрібно повернути підозрілі кошти.
Для заморожених карток у спеціальних проектах азартних ігор: якщо залишок на картці менший за підозрілі кошти, не потрібно нічого робити, просто лежіть. Якщо залишок на картці більший за підозрілі кошти, рекомендується активно піти на переговори про повернення коштів, щоб швидше розблокувати картку.
Для заморожених карток при продажу криптовалют на біржі: зазвичай це кошти шахрайства, потрібно активно розблокувати картку. Якщо це перша категорія підозри, повертаєте кошти та розблоковуєте. Якщо це друга категорія підозри, можна домовитися про повернення частини підозрілих коштів. Кошти, отримані від продажу криптовалют, вважаються добросовісним доходом і є простір для переговорів.
Для карток, на які накладено зупинку на три дні: не потрібно нічого робити. Це кошти, що підозрюються в злочині, які потрапили на вашу картку, дядя терміново зупинив, після закінчення терміну картка розблокується, підозра буде знята. Після розблокування картки рекомендується зняти гроші та закрити картку, не використовуйте її більше, щоб уникнути нових підозр і заморожень.
Для захисної зупинки: не потрібно нічого робити. Це коли ви перевели гроші на ризикований рахунок, попередження про шахрайство. Картка на вашому рахунку захищена від зупинки на місяць, після закінчення терміну вона розблокується, в деяких місцях - через 15 днів.
Для тих, хто не може купити їжу: не потрібно нічого робити, просто лежіть. Якщо ви не можете купити їжу, щоб розблокувати картку, вам ще потрібно витратити гроші на дорогу, не повертаючи підозрілі кошти, і можливо, картка не розблокується.
Для заморожених карток протягом тривалого часу, з іншими картками, що використовуються нормально, і невеликим залишком на картці: також не потрібно нічого робити, продовжуйте лежати.