CFTC Thu Về 17,1 Tỷ USD Trong Năm 2024, Phần Lớn Từ Các Vụ Án Tiền Mã Hóa

CFTC thu về số tiền kỷ lục 17,1 tỷ USD, phần lớn từ các vụ án tiền mã hóa, nổi bật là vụ FTX với 12,7 tỷ USD.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã công bố số tiền bồi thường kỷ lục đạt 17,1 tỷ USD trong năm tài chính 2024, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử hoạt động của cơ quan này. 

Mức tăng đáng kể này chủ yếu đến từ các hành động thực thi pháp luật mạnh mẽ nhắm vào lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Con số trên bao gồm 2,6 tỷ USD tiền phạt dân sự và 14,5 tỷ USD tiền thu hồi và bồi thường, theo thông báo của CFTC vào ngày 5/12.

CFTC công bố kết quả thực thi năm 2024. Nguồn:  CFTC Cuộc chiến chống lại tội phạm tiền mã hóa

Vụ án FTX, tâm điểm của làn sóng trấn áp tiền mã hóa, chiếm phần lớn trong tổng số tiền thu hồi, với 12,7 tỷ USD. Đây được coi là khoản thu hồi lớn nhất cho các nạn nhân và mức phạt cao nhất từ trước đến nay của CFTC. 

Vụ kiện chống lại FTX, công ty chị em Alameda Research và một số giám đốc điều hành, bao gồm người sáng lập Sam Bankman-Fried, xoay quanh các cáo buộc gian lận. Thỏa thuận yêu cầu FTX bồi thường 8,7 tỷ USD và thu hồi 4 tỷ USD. Việc Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù giam vào tháng 3 càng củng cố thêm quyết tâm của CFTC trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sai phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa. 

Tuy nhiên, vụ kiện FTX vẫn đang tiếp diễn, nhắm vào các bị cáo khác, bao gồm đồng sáng lập Gary Wang, cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu đồng sở hữu Nishad Singh trong một vụ kiện riêng biệt.

Không chỉ FTX, CFTC còn mở rộng phạm vi điều tra sang các sàn giao dịch tiền mã hóa khác. Trong một thỏa thuận với Binance, người sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao cùng các giám đốc điều hành khác đã bị CFTC phạt 1,35 tỷ USD tiền phạt dân sự và hoàn trả 1,35 tỷ USD tiền thu lợi bất chính. Bản thân Zhao cũng phải chịu khoản tiền phạt 150 triệu USD. 

CFTC cũng đang theo đuổi vụ kiện chống lại cựu CEO của Voyager, Stephen Ehrlich, về tội gian lận quỹ hàng hóa và vi phạm các yêu cầu đăng ký. Tòa án quận liên bang đã từ chối đơn xin bác bỏ của Ehrlich, ủng hộ CFTC về nhiều vấn đề pháp lý quan trọng. Vụ kiện trên vẫn đang được tiếp tục.

Một chiến thắng đáng chú ý khác của CFTC là việc xác định Seneca Ventures là mô hình gian lận kiểu Ponzi liên quan đến đầu tư tiền mã hóa, hợp đồng quyền chọn và chiếm dụng quỹ thông qua chương trình bù đắp carbon. Tòa án đã yêu cầu các bị cáo của Seneca Ventures trả ít nhất 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự, 83,7 triệu USD tiền bồi thường và 36,9 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư. 

Ngoài ra, CFTC còn cáo buộc một cá nhân sử dụng chiêu thức lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt trái phép 2,3 triệu USD tiền của khách hàng dành cho giao dịch hàng hóa tài sản số.

Những nỗ lực của CFTC không chỉ dừng lại ở việc truy thu các khoản tiền bất hợp pháp mà còn nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường. Chủ tịch CFTC, Rostin Behnam, khẳng định cam kết của cơ quan trong giám sát chặt chẽ các thị trường được quản lý bởi CFTC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này đối với sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. 

Ông cũng lưu ý rằng hành vi sai trái trong thị trường này hiếm khi chỉ giới hạn ở một khu vực nhất định, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển.