Уряд Індії збирає майже 100 мільйонів доларів несплаченого податку на товари та послуги (GST) з основних бірж криптовалют, серед яких Binance та WazirX є двома відомими іменами.

Міністерство фінансів Індії оголосило про виявлення величезного податкового боргу в розмірі до 824 крор рупій (еквівалент 97 мільйонів доларів США) у багатьох криптовалютних бірж, що працюють в країні. 

Цю інформацію оголосив міністр фінансів Панкадж Чаудхарі 3 грудня, повідомляє The Economic Times, і швидко опинилася в центрі уваги фінансового та технологічного світу. Збір податків відбувається в контексті того, що уряд Індії посилює нагляд за діяльністю криптовалютних бірж, щоб забезпечити дотримання законодавства та фінансову прозорість.

Масштабне розслідування та "називання" імен

Було розпочато масштабну розслідувальну кампанію, спрямовану проти кількох великих бірж, таких як WazirX, CoinDCX та CoinSwitch Kuber. Примітно, що справа за участю Binance була розкрита у серпні цього року, коли правоохоронні органи Індії вимагали від біржі сплатити 722 крор рупій (еквівалентно 85 мільйонам доларів США) несплачених податків. 

Станом на зараз уряд Індії стягнув 122,3 крор рупій (еквівалентно 14 мільйонам доларів США), включаючи податки, штрафи та відсотки. Цифра, оголошена паном Чаудхарі в парламенті 2 грудня, свідчить про значні зусилля уряду щодо посилення регулювання сектору криптовалют.

Загалом було виявлено, що 17 криптовалютних компаній були причетні до ухилення від сплати ПДВ. Серед них найбільша сума припадає на WazirX – 40,5 крор рупій (4,8 мільйона доларів США) несплаченого податку на товари та послуги. Далі йшли CoinDCX з 16,84 крор рупій (еквівалентно 1,9 мільйона доларів) та CoinSwitch Kuber з 14,13 крор рупій (еквівалентно 1,7 мільйона доларів). 

Криптовалютні компанії, звинувачені в ухиленні від сплати податку на товари та послуги (GST) в Індії, загрожують штрафами та стягненням відсотків. Джерело: Sansad.in

Після виявлення WazirX негайно сплатив 20% від загальної суми боргу, що еквівалентно 49,18 крор рупій (близько 5,8 мільйона доларів), включаючи штрафи та відсотки. Однак, деякі компанії, зокрема Binance та Hyperux Technologies, все ще не виконали свої податкові зобов'язання перед владою. Це свідчить про те, що в правоохоронній діяльності сектору криптовалют, який все ще є досить новим та складним, все ще існують проблеми.

Несплата Binance податкового боргу у розмірі 722 крор рупій очевидна з того факту, що ця сума не була включена до загальної суми стягнення 122,3 крор рупій. Представники Binance заявили, що вони активно співпрацюють з регуляторами для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з оподаткуванням. WazirX пояснив, що ухилення від сплати податків сталося, оскільки «закони про ПДВ на криптовалюти в Індії досі нечіткі».

Наведене вище пояснення частково відображає неповний правовий статус криптовалют в Індії, що створює труднощі як для регуляторів, так і для бізнесу, що працює в цій сфері.

Окрім збору податків, уряд Індії також посилює заходи боротьби з відмиванням грошей у секторі криптовалют. За словами пана Чаудхарі, згідно із Законом Індії про запобігання відмиванню грошей, у Підрозділі фінансової розвідки зареєстровано 47 постачальників послуг з віртуальними активами як суб’єкти господарювання, що подають звітність.