Вивчивши деякі ранні записи угод Meme монет, я помітив, що Meme монета стала одним з важливих інструментів відмивання грошей для злочинців. Оскільки регулювання Tornado Cash посилюється, традиційні методи міксування та розподілу переказів вже не задовольняють потреби злочинців. Проте, специфіка Meme монет робить їх ефективним інструментом для відмивання грошей в ланцюзі.
Як злочинці використовують Meme монети для відмивання грошей?
Ось основні кроки, які зазвичай використовують злочинці:
Створення токена та ліквіднісного пулу (LP)
По-перше, злочинці створюють новий токен на ланцюзі Ethereum і налаштовують відповідний ліквіднісний пул (LP).Вливання чистих коштів
Використовують чисті кошти для покупки частини токенів, створюючи початковий запис угоди.Використання брудних грошей для підвищення цін
Використовуючи брудні гроші для великих покупок, вони підштовхують ціну токена вгору, поки не залучать дикий попит (тобто звичайних інвесторів).Скидання монет
Злочинці продають раніше придбані монети на піку цін, перетворюючи брудні гроші на легальний прибуток у ланцюзі.
Через такі дії злочинці використовують децентралізовані біржі (такі як Uniswap), щоб завершити ізоляцію брудних грошей від фінального прибутку, що ускладнює відстеження потоків коштів.
Образне порівняння відмивання грошей Meme монет
Якщо пояснити цей метод відмивання грошей за допомогою образного порівняння, то Meme монета схожа на гру в покер Техас Холдем. Це не просто гра ймовірності, а гра на «розподіл банку» — чим раніше ви входите в банк, тим більше шансів отримати вигоду від наступних учасників.
Більш конкретно, цей метод відмивання грошей схожий на змову двох осіб, які беруть участь у грі в покер Техас Холдем: одна особа має брудні гроші і навмисно програє їх іншій особі. Коли правоохоронні органи починають розслідування, у злочинця вже немає брудних грошей. А виграшна сторона, можливо, вже давно через складні угоди в ланцюзі розподілила кошти, і навіть не один отримувач вигоди. Чи можуть правоохоронні органи повернути ці кошти? Складність можна собі уявити.
Бичачий ринок Meme монет та зростання складності відмивання грошей
Наразі в ланцюзі відбувається шалений бичачий ринок Meme монет. Коли до угод починають залучатися великі маси звичайних інвесторів, складність відстеження відмивання грошей стрімко зростає, досягаючи «пекельного рівня». Що ще більш вражаюче, іноді хакери використовують брудні гроші для підвищення цін, в результаті чого ринок зростає, і вони не тільки успішно відмивають кошти, але й несподівано заробляють великі гроші.
Нові виклики після регулювання Tornado Cash
Після арешту розробників Tornado Cash, великі біржі почали суворо перевіряти взаємодію з ланцюговими міксерами. Якщо виявляється, що адреси поповнення або виведення користувача пов'язані з Tornado Cash, їх кошти можуть бути заморожені. Хоча така стратегія «краще помилитися, ніж пропустити» дійсно з певною мірою ефективно бореться з хакерами, це також створює ризик помилкових арештів невинних користувачів.
Однак, «зло ніколи не спить». З посиленням регулювання Tornado Cash, злочинці звернули увагу на нові інструменти відмивання грошей, такі як Meme монети. У зв'язку з цим, я також хочу звернутися до всіх великих бірж і компаній з безпеки: чи підготували ви вже плани реагування на вищезгадані методи відмивання грошей? Як ви плануєте ефективно боротися з відмиванням грошей в ланцюзі, захищаючи при цьому звичайних користувачів?