Головні висновки
Binance співпрацював з Центральним розслідувальним бюро (CIB) та Підрозділом технологічної злочинності (TCSD) Таїланду у ліквідації транснаціональної онлайн-схеми інвестиційного шахрайства.
Операція призвела до кількох арештів та вилучення активів на суму понад 80 мільйонів бат (понад 2,3 мільйона доларів США), включаючи розкішні будинки, автомобілі та цифрову валюту.
Фінансовий розвідувальний підрозділ Binance (FIU) надав аналітичну підтримку, щоб допомогти слідчим зібрати цінні докази.
У захоплюючій історії стійкості та співпраці Центральне розслідувальне бюро Таїланду (CIB) за підтримки команди розслідувань Binance розкрили транснаціональну мережу обману, що стала відомою як Операція Кіберохоронець.
Це історія про те, як складний кримінальний синдикат впав завдяки силі командної роботи, сучасним технологіям і непохитному прагненню до справедливості.
Злочин, що спровокував Операцію Кіберохоронець
Це почалося, як багато сучасних схем: перспективна інвестиційна можливість, що рекламується в соціальних мережах. З відшліфованими оголошеннями та фальшивими схемами торгівлі акціями синдикат заманював жертв переказувати гроші на мулині рахунки – банківські рахунки, що приховують слід незаконних коштів.
Жертви, спочатку націлені в соціальних мережах, переказували гроші на рахунки підозрюваних, що становило загалом 3,8 мільйона бат (110 тис. доларів США) протягом всього часу цієї схеми.
Кошти не залишалися без діла. Злочинці намагалися використовувати сприйняту "анонімність" транзакцій на блокчейні, щоб приховати свої сліди. Кошти були далі конвертовані в інші активи, такі як розкішні будинки, земельні документи та автомобілі.
Мережа обману розкрилася
Слідство, очолюване полковником Чітсанупонгом Вайді, начальником підрозділу технологічної злочинності, і його командою, швидко виявило великий масштаб операцій синдикату. Це не була проста місцева схема, ця транснаціональна мережа використовувала мулинські рахунки, брокерів і складні техніки відмивання грошей через кордон.
Брокери мулинських рахунків залучали власників рахунків, часто з бідних верств населення, пропонуючи їм невелику винагороду в 5,000 бат (145 доларів США) в обмін на їх участь. Деякі власники мулинських рахунків перетнули кордон між Камбоджею та Таїландом до Пойпету, щоб сканувати свої ідентифікаційні документи та створити цифрові гаманці для отримання конвертованих коштів жертв.
Синдикат конвертував вкрадені гроші в стейблкоїн USDT, прокладав їх через численні цифрові гаманці, створені мулами, і використовував їх для покупки активів, таких як нерухомість, земельні документи, брендові товари та розкішні автомобілі.
Попри труднощі в трасуванні цифрових активів, слідчі TCSD наполегливо збирали пазл. Команда FIU Binance тісно співпрацювала зі слідчими для аналізу потоків фінансів цифрових активів і зв'язування їх з іншими ключовими ідентифікаторами, включаючи мулинські рахунки та підозрілі фінансові поведінки. Ця співпраця надала критичні інсайти, які дозволили правоохоронним органам розгадати цей цифровий лабіринт, відстежуючи підозрілі цифрові транзакції та кластери гаманців до основних підозрюваних.
Полковник Чітсанупонг Вайді описав цю співпрацю як таку, що змінює правила гри:
Партнерство з Binance дозволило нам ідентифікувати зв'язки, які ми могли б інакше пропустити. Це є прикладом того, як сучасні методи розслідування та співпраця між державним і приватним секторами можуть заповнити прогалини в цифрових та традиційних фінансах.
Обшук синдикату
Після збору достатньо доказів тайські слідчі запитали ордер на арешт підозрюваних у цій справі від Кримінального суду.
Операція Кіберохоронець закінчилася серією злагоджених обшуків. Правоохоронні команди пройшли через власності в Након Ратчасімі, Так, провінції Сонгкхла, а також у Бангкоку, озброївшись ордерами на арешт та детальною інформацією з розслідування.
Операція призвела до арешту семи підозрюваних, кожен з яких виконував різні ролі в мережі: двоє операторів мулинських рахунків, які дозволили використовувати їхні рахунки в обмін на невеликі винагороди, двоє брокерів мулинських рахунків, які залучали осіб і полегшували перекази коштів, та троє операторів більш високого рівня, відповідальних за відмивання вкрадених грошей та інвестування їх в активи.
Під час обшуків було вилучено активів на суму понад 80 мільйонів бат (приблизно 2,3 мільйона доларів США), включаючи розкішний маєток вартістю 27 мільйонів бат, автомобілі преміум-класу, золоті злитки, брендові товари та земельні документи по всій Пхукет, Чіанг Май та інші провінції. Вражаюча вартість вилучених активів вказує на величезний масштаб злочинної діяльності групи протягом багатьох років, що виходить далеко за межі останньої схеми шахрайства в соціальних мережах.
Зобов'язання Binance щодо ліквідації криптозлочинців
Експертиза Binance в аналітиці блокчейну виявилася важливою для надання доказів, необхідних для успішного завершення Операції Кіберохоронець.
Нілс Андерсен-Рьод, глобальний керівник Фінансового розвідувального підрозділу (FIU) Binance, підкреслив важливість співпраці: "Ми горді, що змогли співпрацювати з тайською поліцією в Операції Кіберохоронець. Об'єднавши зусилля, ми змогли скористатися прозорістю блокчейну, щоб виявити складні фінансові потоки та привести до відповідальності складну кримінальну мережу. Binance залишається відданим створенню безпечнішої екосистеми цифрових активів."
Ця справа підкреслює ширшу місію Binance працювати з глобальними правоохоронними органами для боротьби з фінансовими злочинами. Проактивний підхід Binance до дотримання норм і розслідувань позиціонує його як ключового союзника в боротьбі з зловмисниками в цій сфері.
Заключні думки
Операція Кіберохоронець є не лише тріумфом для правоохоронних органів: це шаблон для вирішення еволюційних загроз кіберзлочинності. Успіх цієї справи показує силу співпраці між державним та приватним секторами, між традиційними методами розслідування та сучасною аналітикою блокчейну.
Оскільки Binance та правоохоронні органи продовжують укріплювати свої альянси, боротьба з кіберзлочинністю лише зросте. Разом ми не просто захищаємо жертв, а й будуємо безпечнішу, більш захищену цифрову екосистему для всіх.