Передмова: Неочікуваний напад на фоні процвітання ринку

Нещодавно ринок блокчейнів знову пережив затяжний період процвітання, проекти DeFi знову привабили велику кількість інвесторів завдяки інноваційним економічним моделям та високим прибутковостям. Ліквідність зростає, кількість користувачів збільшується, і вся галузь рухається в напрямку більшої різноманітності та зрілості. Однак саме в цьому процвітаючому ринку несподівані події безпеки стали серйозним ударом, що підняло тривогу серед інвесторів та проектних команд.

23 листопада 2024 року о 3:00 ранку, всесвітньо відома KiteDeFi зазнала раптової атаки на смарт-контракт, в результаті якої ціна токена зросла з 13U до 54337U за лічені хвилини, а ліквідність пулу з активами на 110,000 доларів США була повністю виведена.

Хакери на свободі: «тіньова криза» в сфері DeFi

Останніми роками, зі стрімким розвитком децентралізованих фінансів (DeFi), обсяги заблокованих коштів постійно зростають, але це також привертає увагу дедалі більшої кількості хакерів до цієї нової галузі. Відкритий характер смарт-контрактів і прозорість операцій в мережі, які мали бути основними перевагами DeFi, стали «посібником» для зловмисників у пошуку вразливостей та плануванні атак.

Сьогодні методи атаки хакерів вже еволюціонували від простого використання вразливостей до багатоступеневих ланцюгових атак. Вони не лише вміло користуються такими інструментами, як швидкі кредити, але й можуть точно визначати слабкі місця контракту проекту, вразливості механізмів оракулів, і навіть використовувати складні взаємодії крос-ланцюгових мостів і ліквідних пулів для реалізації атак. У деяких випадках ці атаки навіть не є одиничними, а є командними, професійними діями.

Дані свідчать, що в 2024 році збитки в галузі DeFi через атаки перевищили один мільярд доларів, в середньому щомісяця відбувається кілька великих атак. Швидкі кредити, маніпуляції цінами, атаки повторного входу, вразливості крос-ланцюгових мостів стали звичайними методами злочинів. В певному сенсі екосистема DeFi вже стала «ареною для хакерів», а користувачі та проектні команди є пасивними жертвами цієї гри.

Зі збільшенням обсягів коштів та частоти атак явище «хакерської свавільності» не лише підриває довіру до галузі DeFi, але й поступово привертає увагу регуляторів. Для проектів DeFi питання безпеки вже не може бути ігнороване, а стало основним викликом, що визначає життя проекту. Як запобігти хакерам, як швидко реагувати та виправляти після атаки - це ключові питання, які повинні стояти перед кожним проектом.

Огляд подій: походження інциденту з KiteDeFi

KiteDeFi - один з проектів DeFi, який швидко зріс в останні роки, його унікальна токеноміка та інноваційний прогресивний механізм mint привернули увагу багатьох користувачів спільноти за короткий час. Завдяки децентралізованому управлінню та поступово зростаючій ліквідності KiteDeFi вважається представником нового покоління проектів DeFi, навіть отримавши титул «ліхтаря ліквідності під час ведмежого ринку».

Однак саме ця здатність швидко зростати та постійно залучати кошти зробила KiteDeFi мішенню для зловмисників. Атакуючі моментально використали вразливість дизайну смарт-контракту проекту, розгорнувши ретельно сплановану зловмисну атаку.

Хронологія подій атаки

23 листопада 2024 року о 3:00 ранку загальна ситуація на ринку все ще виглядає здоровою, але обсяги торгівлі KiteDeFi раптово показали аномальне зростання:

• 3:45 AM: Зловмисник використав функцію швидких кредитів на кількох платформах DeFi і вразливості смарт-контрактів, щоб позичити величезні суми коштів з пулу.

• 3:48 AM: Ціна токена Kite швидко зросла з 13U до 54337U, з ліквідних пулів було виведено велику кількість активів.

• 3:49 AM: Ціна токена різко впала до 0.27U, ліквідність пулу з активами на понад 110,000 доларів була повністю пограбована.

Весь процес атаки тривав лише кілька хвилин, але для користувачів спільноти це стало руйнівним ударом. Після виснаження ліквідності токени користувачів Kite миттєво знецінилися до майже нуля, глибина ринку обвалилася, а спреди в торгівлі стали неприйнятно високими.

Чому KiteDeFi стала мішенню?

Токеномічна модель KiteDeFi хоча і отримала визнання, але її логіка спалення смарт-контракту має певні ризики безпеки:

  1. Завелика залежність від ліквідності пулів
    На початковому етапі проекту KiteDeFi механізм динамічного введення ліквідності в пул і стратегія спалювання токенів утворювали позитивний цикл. Однак цей механізм також надав зловмисникам можливість маніпулювати.

  1. Затримка цінового оракула
    У цій атаці зловмисники скористалися повільною швидкістю оновлення оракула цін, маніпулюючи кривою ціни токена Kite через великі угоди, що призвело до помилкової оцінки стану ринку смарт-контрактом та врешті-решт активувало помилковий розподіл коштів і вилучення ліквідності.

  1. Ефективність швидких кредитів
    Беззаставна природа швидких кредитів дозволяє зловмисникам за короткий час залучати величезні суми коштів, не несучи великих капітальних витрат. Цей спосіб атаки створює постійну загрозу не лише для KiteDeFi, але й для всієї індустрії DeFi.

Наслідки та вплив атаки

Після інциденту загальна заблокована вартість (TVL) KiteDeFi різко зменшилася з пікових кількох мільйонів доларів до менш ніж 10,000 доларів, довіра ринку до проекту знизилася до нуля. Обвал ціни токена призвів до панічних продажів інвесторів, глибина торгівлі продовжувала знижуватися, і навіть на деякий час спровокувала ланцюгову реакцію інших проектів DeFi.

Крім того, цей інцидент також викликав широкі обговорення в індустрії. Багато користувачів звернули увагу на звіт про аудит смарт-контракту KiteDeFi, намагаючись виявити глибші проблеми, в той час як експерти в галузі висловили занепокоєння щодо частоти атак швидкими кредитами.

Урок цього інциденту є глибоким: ліквідність, токеноміка та безпека смарт-контрактів є трьома основними вимірами, які повинні бути враховані в проектах DeFi. Будь-яка недбалість в одному з них може призвести до катастрофічних наслідків.

Аналіз методів злочинів: ефективна атака «миттєвого знищення»

Цей інцидент з KiteDeFi не лише виявив ризики зловживання вразливостями смарт-контрактів, але й продемонстрував важливу роль інструмента швидкого кредитування в атаках. Він поєднує в собі недоліки дизайну смарт-контрактів, що надає зловмисникам умови для швидкого виконання, низьких витрат та високого важеля. Ця атака стала всебічним випробуванням безпеки платформ DeFi і змусила всіх усвідомити, що технологічні інновації та управління ризиками повинні розвиватися паралельно.

Що таке вразливості смарт-контрактів і швидкі кредити?

Смарт-контракт є основною логікою проекту DeFi, контролюючи переміщення активів та правила торгівлі. Якщо його дизайн має дефекти, такі як недостатня здатність до аномальної обробки цінових коливань, зловмисники можуть безмежно використовувати ці слабкості через маніпуляції в мережі.

Швидкі кредити - це унікальний інструмент у галузі DeFi, який дозволяє користувачам позичати величезні суми коштів в одній транзакції та автоматично погашати їх по закінченню угоди. Їх беззаставна та бездозвільна природа спочатку забезпечила потужну підтримку для арбітражу, фінансового управління та управління ліквідністю, але також часто використовувалася в сценах атак, ставши «підсилювачем» для посилення ефективності атак.

Аналіз процесу атаки

Атака на KiteDeFi є типовим прикладом поєднання вразливостей смарт-контрактів і швидких кредитів. Зловмисник завершив операцію «мгновенного знищення» за такими етапами:

  1. Виклик величезних коштів швидких кредитів
    Зловмисник скористався функцією швидких кредитів кількох платформ, викликавши мільйони доларів за короткий час. Цей беззаставний миттєвий фінансування надав потужну підтримку для подальшого маніпулювання ринком та реалізації ефекту важеля.

  2. Маніпуляція ціною токенів
    Використовуючи запозичені величезні кошти, зловмисник у ліквідному пулі KiteDeFi значно купив токени, що призвело до штучного підвищення ціни токена з 13U до 54337U. Це аномальне коливання не лише обдурило оракул цін, що покладається на смарт-контракти, але й безпосередньо активувало логіку компенсації ліквідності в контракті.

  3. Виведення ліквідності
    Смарт-контракт на основі помилкових цінових даних звільнив більшість активів з ліквідного пулу. Через механічний дизайн ліквідних правил, що не обмежують екстремальні ситуації, зловмисник успішно вивів активи з пулу.

  4. Конвертація в готівку
    Після завершення виведення зловмисник швидко продав токени на ринку. Ціна токена впала до 0.27U, активи користувачів спільноти практично зникли, що спричинило ланцюгову паніку на ринку.

Поєднання вразливостей смарт-контрактів та швидких кредитів

Ця атака була настільки ефективною, тому що поєднання швидких кредитів і вразливостей смарт-контрактів посилило ефект атак:

  • Миттєвість та високий важіль
    Швидкі кредити дозволяють зловмисникам миттєво викликати величезні суми коштів, що призводить до аномальних коливань цін токенів, тоді як смарт-контракти не можуть швидко реагувати на затримки цінових оракулів, що ще більше збільшує втрати.

  • Відсутність дозволу та сліпі плями в правилах
    Швидкі кредити без потреби у блокуванні коштів або складних процесах знижують поріг входу для атак; у смарт-контрактах не було встановлено обмежень на екстремальні коливання цін, що стало вразливістю для зловмисників.

  • Систематичні вразливості
    Відсутність оракулів цін, правил ліквідності і механізмів захисту контрактів, а також накладення вразливостей на всіх етапах дозволяє зловмисникам здійснити «ланцюгову атаку».

Вплив події

Цей інцидент призвів до прямих втрат, зокрема викрадення активів KiteDeFi на 110,000 доларів США, ціна токена впала до 0.27U, а користувачі майже повністю втратили свої позиції. Однак його глибокий вплив не обмежується лише KiteDeFi, але й став тривожним сигналом для всієї індустрії DeFi:

  • Криза довіри
    Часте поєднання вразливостей смарт-контрактів та швидких кредитів викликає у інвесторів сумніви щодо безпеки платформ DeFi, а концепція «код є законом» стикається з викликом довіри.

  • Нагальна необхідність оновлення галузі
    Кейс KiteDeFi прискорює вдосконалення безпеки смарт-контрактів та систем управління ризиками в галузі, особливо в аспектах механізмів оракулів та виявлення аномальних транзакцій.

  • Можливість втручання регуляторів
    Кумулятивні втрати від атак швидкими кредитами продовжують зростати, привертаючи увагу регуляторів, які можуть ввести більш строгі галузеві норми в майбутньому.

Перспективи на майбутнє

Інцидент з KiteDeFi демонструє, що децентралізовані фінанси потребують не лише технологічних інновацій, але й потужної системи безпеки. Дизайн смарт-контрактів має включати більше багаторівневих механізмів верифікації, таких як охолодження транзакцій за часом, обмеження на швидкість зміни цін та більш інтелектуальні можливості обробки даних оракулів. Крім того, розумні обмеження та оцінка ризиків швидких кредитів також повинні стати акцентом уваги галузі.

Майбутнє децентралізованих фінансів залишає багато можливостей, але його безпековий фундамент потребує спільних зусиль усіх учасників. Технологія є інструментом, але лише безпека може надати користувачам справжнє довіру та захист. Уроки KiteDeFi є глибоким попередженням для всієї галузі та вказують шлях до створення більш досконалої екосистеми DeFi.

Офіційна відповідь KiteDeFi: надати спільноті нове рішення, відновити довіру

Після інциденту команда KiteDeFi швидко опублікувала повідомлення в соціальних мережах, відкрито і відповідально поставилася до спільноти, а також оголосила про майбутні плани, продемонструвавши рішучість і впевненість у продовженні розвитку проекту.

Прозора публікація деталей події

У повідомленні команда KiteDeFi детально розглянула весь процес атаки швидкими кредитами, включаючи технічні вразливості смарт-контракту, потоки коштів зловмисників і основні проблеми, що призвели до виведення активів з пулу. Команда підкреслила, що вони вже почали працювати над виправленням та посиленням безпеки дизайну смарт-контрактів платформи.

Термінові заходи та плани розвитку

У відповідь на цю кризу KiteDeFi визначив термінові та довгострокові плани, основні акценти наведені нижче:

Запуск нового токена $KITE

  • KiteDeFi запустить нову версію токена, щоб відновити втрати користувачів та надати проекту нове дихання.

  • Усі попередні власники токенів отримають нові токени $KITE в пропорції 1:1, щоб забезпечити, що права кожного користувача не будуть порушені.

  • Ціна відкриття нового токена буде встановлена на рівні 13U, щоб відновити ринкову базу та стабілізувати очікування спільноти. Запущено краудфандинг.

    Для відновлення ліквідності пулу та підвищення потенціалу розвитку платформи KiteDeFi вирішив розпочати відкритий краудфандинг:

  • Усі кошти краудфандингу будуть безпосередньо спрямовані в новий ліквідний пул для підтримки здорової роботи токена та ринкової ліквідності.

  • Користувачі, які беруть участь у краудфандингу, отримають не лише винагороду у вигляді аірдропу токенів Kite, але також зможуть спільно розподілити 30,000 доларів США з прибутків державної скарбниці для стимулювання більшої участі членів спільноти. Покращення технологічної безпеки

  • KiteDeFi об'єднався з третім стороннім агентством з безпеки, щоб провести всебічний аудит платформи та повністю перевірити потенційні вразливості смарт-контрактів.

  • Команда планує впровадити багаторівневу систему цінових оракулів і активувати систему моніторингу торгівлі в реальному часі, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів з технічної точки зору. Підвищення управління спільнотою

  • Запровадження більш прозорих та децентралізованих механізмів управління, що надасть власникам токенів більше голосу, щоб спільно контролювати розвиток проекту.

  • Через систему пропозицій спільноти залучення більшої кількості лідерів думок та технічних експертів для надання рекомендацій щодо майбутнього платформи.

Висновок: Безпека смарт-контрактів і технологічний захист є надзвичайно важливими

Атака, з якою зіткнувся KiteDeFi, є не лише питанням зловживання інструментом швидкого кредитування, але й глибше виявляє вразливості в дизайні смарт-контрактів і їх серйозні наслідки. Як частина екосистеми DeFi, цей інцидент став сигналом тривоги для всіх учасників: на фоні швидкого розвитку технологічних інновацій та капітальних потоків важливість безпеки та управління ризиками не можна ігнорувати.

Смарт-контракти, як основна інфраструктура екосистеми DeFi, безпосередньо визначають надійність роботи платформи. Проте, якщо дизайн чи логіка смарт-контракту має недоліки, зловмисники можуть знайти слабкі місця. Кейс KiteDeFi саме такий: зловмисники скористалися вразливістю смарт-контракту, поєднавши це з беззаставною природою швидких кредитів, маніпулюючи ринковими цінами та ліквідністю пулу, здійснюючи точний та швидкий «збір». Це призвело не лише до величезних фінансових втрат, але й сильно вдарило по довірі користувачів спільноти.

Швидкі кредити самі по собі не є коренем проблеми, але вони дійсно посилюють ризики, пов'язані з вразливостями смарт-контрактів. Як інноваційний інструмент DeFi, швидкі кредити спочатку мали на меті забезпечити користувачів гнучкою ліквідністю та можливостями арбітражу. Однак коли цей інструмент використовується неправильно, особливо в поєднанні з недоліками смарт-контрактів, руйнівна сила зростає в рази. Ця «ігрища технологій і ризиків» попереджає нас: просте покладання на інноваційний інструмент, ігноруючи безпеку, лише надасть зловмисникам більше простору для дій.

Ситуація з KiteDeFi ставить перед усією екосистемою DeFi глибоке питання: як, зберігаючи переваги децентралізації, встановити більш досконалу систему управління ризиками? Майбутнє децентралізованих фінансів потребує не лише складніших технологічних засобів, але й більш розвинутої екосистеми підтримки, наприклад:

  • Багаторівневий аудит безпеки: розробка смарт-контрактів повинна поєднувати кілька професійних аудитів та використовувати автоматизовані інструменти для виявлення потенційних ризиків.

  • Динамічна модель управління ризиками: моніторинг торгових операцій у реальному часі, виявлення аномальних коливань ліквідності, щоб уникнути повторення подібних подій.

  • Механізм управління з залученням багатьох сторін: через голосування спільноти та модель DAO спільно ухвалювати рішення щодо безпекових стратегій та планів реагування, підвищуючи стійкість системи до ризиків.

Майбутнє DeFi все ще сповнене надії, але на шляху швидкого розвитку нам потрібно більш обережно ставитися до кожної інновації. Технологічний прогрес повинен базуватися на безпеці, і лише так можна побудувати справді стійку децентралізовану фінансову екосистему. Інцидент з KiteDeFi дав нам урок, а також спонукає всю галузь до підвищення уваги до безпеки. Кожен наступний крок, можливо, буде більш обережним і більш очікуваним.

Після цього шторму шлях DeFi все ще сповнений викликів, але саме ці виклики можуть сформувати більш зрілий і стійкий світ децентралізованих фінансів.