Основні висновки
Binance прагне до відповідального розвитку та суворої відповідності нормативним вимогам, розглядаючи це як ключовий компонент захисту своїх користувачів та ширшої екосистеми.
Протягом 2024 року ми розширювали наші команди з комплаєнсу та ризиків, зосереджуючись як на кількості, так і на якості наймання, щоб відповідати вимогам криптовалютного сектору, що розвивається.
Додавання нових керівників із великим досвідом у сфері запобігання фінансовим злочинам, контролю за відповідністю, спеціальних розслідувань тощо зміцнило здатність Binance орієнтуватися в складному нормативному середовищі та підтримувати її ініціативи щодо відповідності.
Оскільки глобальне впровадження криптовалют продовжує зростати, Binance стоїть на передньому плані відповідального зростання індустрії, дотримуючись найвищих стандартів відповідності для захисту наших 240 мільйонів користувачів у всьому світі. Ця ініціатива підтримується значними інвестиціями та стратегічними наймами. Цього року ми продовжували залучати провідні таланти в галузі відповідності, щоб зміцнити нашу вже провідну команду в індустрії, щоб відповідати вимогам та викликам швидко зрілого сектора криптовалют.
Ми на шляху збільшення нашого штату з відповідності до 645 працівників до кінця року, що означатиме зростання на 34% між листопадом 2023 року та кінцем 2024 року. Станом на сьогодні ми маємо понад 1,000 працівників з відповідності та підрядників. Крім того, наша команда з управління ризиками майже досягла своєї мети на 2024 рік, з 137 з запланованих 138 осіб вже на борту. І хоча ми маємо кількісні цілі, наш основний акцент залишається на якості.
Нова когорта лідерів
Ми прагнемо наймати фахівців світового класу з рекордом успіху в криптовалютах, традиційних фінансах, фінансових технологіях, регуляторних агентствах, правоохоронних органах та інших відповідних сферах. Цього року ми зробили кілька ключових наймів, які приносять багатий досвід та експертизу в Binance.
Одним з наших помітних наймів цього року є Тодд МакЕлдфф, який приєднався до нас як Директор з відповідності підприємств. Команда з відповідності підприємств відповідає за співпрацю з правоохоронними органами для обробки запитів та проведення спеціальних розслідувань, навчання та підготовки борців з злочинністю, а також за ключові області, такі як моніторинг транзакцій, нагляд за ринком та дотримання санкцій.
Тодд має 20-річний досвід у сфері відповідності з акцентом на фінансові злочини як у традиційних фінансах, так і у фінансових технологіях. Його попередні посади включають старшого директора, керівника глобального нагляду за фінансовими злочинами в PayPal та виконавчого директора, керівника фінансових злочинів для управління капіталом та банків у Morgan Stanley, де він відповідав за виконання дуже регульованих програм фінансових злочинів. Він також займав старші посади, пов'язані з боротьбою з відмиванням грошей (AML) та внутрішніми розслідуваннями в Morgan Stanley.
Лана Синельнікова нещодавно приєдналася до Binance як Директор з дотримання бізнесу та оцінки ризиків на підприємстві (EWRA). Команда Лани забезпечує контроль за дотриманням та консультації для різних бізнес-одиниць протягом життєвого циклу їх продуктів і розробляє програми управління ризиками відповідності як на глобальному, так і на місцевому рівнях.
Лана має понад 13 років досвіду в регуляторній відповідності у фінансових послугах і понад 18 років у запобіганні фінансовим злочинам. Її попередні посади включають керівника ризику та відповідності, а потім головного офіцера з відповідності для Великобританії в Kraken, а також керівника дотримання продуктів торгівлі та керівника з дотримання та звітності про відмивання грошей (MLRO) в Revolut Trading. Всеосяжний досвід Лани ідеально позиціонує її для керівництва нашими зусиллями у сфері дотримання бізнесу та управління.
Потужності розслідувань та аудиту
Binance працює в десятках юрисдикцій з різними регуляторними ландшафтами, що робить сильну регіональну експертизу безцінним компонентом унікальної комбінації навичок та досвіду команди. Деякі з наших нових співробітників приносять унікальний досвід на рівні країн, що покращить нашу здатність орієнтуватися у місцевих регуляціях, забезпечувати відповідність та ефективно вирішувати регіональні виклики.
У сфері розслідувань, Селін Ініаль, з понад 18-річним досвідом у розслідуваннях кіберзлочинів, приєдналася до Binance як Спеціаліст з особливих розслідувань для Франції. Раніше вона була спеціалістом з розслідувань криптовалют і тренером у Національній жандармерії Франції.
Канер Акіюрек, який приєднався до Binance як Спеціаліст з особливих розслідувань для Туреччини, має 18-річний оперативний досвід на старших посадах у Національній поліції Туреччини та Європолі.
Полін Чан є Спеціалістом з відповідності Binance для регуляторного аудиту та управління питаннями аудиту в команді глобального управління проблемами аудиту. Її роль зосереджена на управлінні регуляторними та аудитними питаннями та валідацією закриття. Полін є членом Інституту дипломованих бухгалтерів (FCA) в Англії та Уельсі. Вона має 19-річний досвід у фінансових послугах та банківській справі з акцентом на управлінні ризиками фінансових злочинів та валідації питань. Її попередні посади включають старшого менеджера з дотримання вимог у Wealth and Private Banking та старшого менеджера з забезпечення якості та сталого розвитку в Офісі управління відновленням в Офісі генерального директора HSBC Гонконг, де вона надавала підтримку в управлінні, а також помічником віце-президента з глобального тестування відповідності фінансовим злочинам у J.P. Morgan, де вона очолювала огляди, пов'язані з фінансовими злочинами для Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Фінальні думки
Обговорюючи еволюцію зусиль Binance у сфері відповідності, Ноа Перлман, наш головний офіцер з дотримання, зазначив: “Ми нещодавно досягли нашого 20-го глобального регуляторного етапу, що є свідченням наших зусиль і зобов'язання працювати з регуляторами та партнерами в індустрії, забезпечуючи стійке зростання криптоіндустрії. Ці зусилля підтримуються нашою надійною програмою відповідності, яка порівнянна з фінансовими установами, та нашою провідною командою борців з фінансовими злочинами, які забезпечують безпеку екосистеми та гарантують, що Binance залишається довіреною та безпечною платформою для всіх наших користувачів.”
Оскільки ми продовжуємо зміцнювати наші можливості у сфері відповідності, стратегічні найми допоможуть нам орієнтуватися у змінному регуляторному середовищі та підтримувати відповідальне зростання криптовалютної індустрії.