Федеральне велике журі в Південному окрузі Флориди розкрило замінений обвинувальний висновок, який звинувачує дев’ятьох осіб у операції з відмивання грошей у криптовалюті, яка обслуговувала мексиканські та колумбійські наркокартелі.

Розслідування вже призвело до трьох засуджень та додаткових звинувачень проти трьох інших осіб.

Операція з відмивання криптографії тривала з 2020 року

З 2020 року до середини 2023 року обвинувачені нібито керували схемою відмивання грошей, яка передбачала масовий збір коштів від продажу наркотиків у різних містах США. В операції брав участь Нільсон Снейдер Васкес Дуарте, відомий як «Собрі» або «Собріно», який координував дії з іншими обвинуваченими, зокрема Ернаном Гораціо Річардом Сампером, Марією Євгенією Ландерос Росас «Єні» та іншими, щоб дозволити обмін криптовалюти через канали чорного ринку.

Мережа фізичного транспортування готівки включала кількох інших осіб, які переміщували кошти між містами США. Операція конвертувала доходи від наркотиків у криптовалюту, перш ніж остаточно доставити кошти лідерам картелю в Мексиці та Колумбії.

9 обвинувачених звинувачують у змові

Усіх дев’ятьох обвинувачених звинувачують у змові з метою відмивання грошей і ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Проти Дуарте, Ландероса, Хутера, Рінкона, Моралеса, Кальво Буено та Альвареса висунуто додаткові обвинувачення у відмиванні грошей.

У розслідуванні брали участь кілька агенцій, які підпорядковуються Цільовій групі Ельдорадо, включно з розслідуваннями внутрішньої безпеки (HSI) Майамі, польовим офісом IRS з кримінальних розслідувань Майамі та офісом шерифа Броварда.

Справа підпадає під ініціативу Оперативної групи з боротьби з організованою злочинністю та наркотиками (OCDETF), яка спрямована проти наркоторговців високого рівня, осіб, які відмивають гроші, і транснаціональних злочинних організацій за допомогою підходу під керівництвом прокурора, керованого розвідувальними даними, міжвідомчого підходу. Це розслідування підкреслює зростання використання криптовалюти в міжнародних операціях з відмивання грошей і зростаючу складність фінансових мереж картелів.

Прокурор США Маркензі Лапойнт підкреслює, що обвинувальний висновок залишається звинуваченням, і всі обвинувачені вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена поза розумним сумнівом.

Отримайте високооплачувану роботу Web3 за 90 днів: найкраща дорожня карта