Міністерство юстиції Coinspeaker вимагає 17,9 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із імовірною схемою хабарництва Сема Бенкмана-Фріда
Міністерство юстиції США (DOJ) вимагає конфіскувати понад 17,9 мільйона доларів у криптовалюті, прив’язані до облікового запису Binance. Обліковий запис пов’язаний із передбачуваною виплатою колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом 40 мільйонів доларів хабара китайським чиновникам за вивільнення близько 1 мільярда доларів із заморожених криптовалютних активів на китайських біржах.
У скарзі Міністерства юстиції, поданій 12 листопада, цей рахунок описується як вирішальний для суперечливої спроби Бенкмана-Фріда маніпулювати регуляторними діями.
Згідно з заявою Міністерства юстиції, 16 листопада 2021 року Бенкман-Фрід скерував переказ 40 мільйонів доларів США від дочірньої фірми FTX, Alameda Research, на приватний криптогаманець. Як повідомляється, після цього початкового переказу заморожені кошти на китайських біржах було вивільнено. Міністерство юстиції стверджує, що колишній бос FTX дозволив подальші виплати «десятків мільйонів доларів у криптовалюті» для завершення хабара після отримання підтвердження про розмороження рахунків.
У документі зазначено п’ять депозитних рахунків, пов’язаних із цільовим гаманцем Binance, які, як стверджується, використовувалися для приховування транзакцій підкупу. Влада повідомила, що рахунок був регулярно активним, з частими вхідними депозитами та зняттям коштів. Повідомляється, що п’ять пов’язаних гаманців облікового запису обробляли «майже щоденні» депозити біткойнів і стейблкойнів, конвертуючи їх у різноманітні інші криптовалюти.
Згідно зі скаргою, гаманець наразі містить низку цифрових активів, у тому числі Solana SOL 206,6 доларів США. 24-годинна волатильність: 7,6% Ринкова капіталізація: 97,64 мільярдів доларів США. 24 години: $12,94 млрд, Cardano ADA $0,54 Волатильність за 24 години: 15,7% Ринкова капіталізація: $19,27 млрд Обсяг 24 години: 2,72 мільярда доларів США, XRP XRP 0,67 долара США. 24-годинна волатильність: 2,6% Ринкова капіталізація: 38,25 мільярдів доларів США. 24 год.: 13,34 млрд дол. США, Інтернет-комп’ютер ICP 8,28 дол. США 24-годинна волатильність: 12,9% Ринкова капіталізація: 3,93 млрд дол. 24 години: $335,62 млн. і Avalanche AVAX $32,22. Волатильність за 24 години: 13,5% Ринкова капіталізація: $13,11 млрд. Об. 24 години: $1,64 млрд токенів. Станом на 12 грудня 2023 року ці активи становили 8,6 мільйона доларів, але з тих пір вони зросли до 17,9 мільйона доларів за поточною ринковою ціною.
Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, розповіла у своїх свідченнях, що хабар склав близько 150 мільйонів доларів. Її роль у падінні FTX зрештою призвела до дворічного ув’язнення, а також до потенційної ліквідації її решти активів для судового врегулювання.
Постійні зусилля FTX щодо погашення кредиторів
FTX зазнала краху в листопаді 2022 року, що виявило масові зловживання коштами клієнтів під керівництвом Бенкмана-Фріда. Це вважається однією з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки.
Після арешту Бенкмана-Фріда судили та засудили за сімома пунктами звинувачення, отримавши 25 років позбавлення волі в березні. Спочатку було висунуто шість додаткових звинувачень, у тому числі змова з метою банківського шахрайства та підкуп іноземних держав, які пізніше були зняті. У вересні адвокати Бенкмана-Фріда подали апеляцію, оскаржуючи його вирок. У апеляції стверджується, що йому було відмовлено у справедливому судовому розгляді, і вимагає нового провадження іншим суддею.
FTX пройшов суттєву реструктуризацію під керівництвом Джона Дж. Рея III, відомого експерта з банкрутства. Під керівництвом Рея FTX розробила план реорганізації, спрямований на погашення 98% своїх кредиторів, з мінімальним рівнем повернення 118% на вимогу. Цей амбітний план отримав схвалення суду в жовтні.
Тим часом влада продовжує розплутувати фінансові тонкощі неіснуючої імперії Бенкмана-Фріда.
Міністерство юстиції вимагає 17,9 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із імовірною схемою хабарництва Сема Бенкмана-Фріда
