Згідно з офіційним повідомленням: Королівська поліція Малайзії (RMP) у партнерстві з Binance повернула приблизно 1,6 мільйона доларів США у вигляді викупу в результаті нещодавньої резонансної справи про викрадення. Успішна операція, що передбачає відстеження цифрових активів у мережах блокчейнів, підкреслює критичну роль державно-приватного партнерства в боротьбі з транскордонною злочинністю та використанням цифрових активів.

Співпраця RMP і Binance розкриває слід викупу

Справа почалася 13 жовтня, коли бізнесмена викрали в Джохор і затримали за викуп у 20 мільйонів ринггітів (4,5 мільйона доларів). Викуп був частково сплачений готівкою та криптовалютою, і за підтримки Binance слідчі змогли відстежити рух цифрових активів, зрештою виявивши ключових гравців, причетних до злочину.

Використовуючи розширений аналіз блокчейну, підрозділ фінансової розвідки Binance (FIU) працював із RMP, щоб виявити зв’язки всередині злочинної мережі, виявивши детальний слід грошей і допомогли владі затримати кількох підозрюваних.

ASP Нурул Акіла, старший офіцер Департаменту розслідування комерційних злочинів, високо оцінив співпрацю: «Досвід Binance у відстеженні блокчейнів дозволив нам точно стежити за потоками криптовалюти, що привело нас до значних підозрюваних і повернуло значну частину викупу».

Вилучені кошти та докази

Під час операції влада вилучила як готівку, так і криптовалютні активи, пов’язані з викупом. Це включало майже 443 000 доларів США в малайзійських рингітах, 760 000 доларів США в сінгапурських доларах і 398 000 доларів США в криптовалюті. Поліція також вилучила пістолет, бойові патрони та наручники. Наразі затримано 14 підозрюваних, у тому числі осіб, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням викрадення та управління викупом.

Роль Binance у зміцненні цифрової безпеки

Ерін Фраколлі, глобальний керівник відділу розслідувань Binance, підкреслила важливість справи: «Криптовалюта може бути зловживана в різних формах злочинів, і ми прагнемо допомагати правоохоронним органам у цих складних випадках. Цей успіх демонструє важливість пильності та профілактичних заходів в екосистемі цифрових активів».

Операція RMP-Binance підкреслює зростаючу потребу у співпраці між державним і приватним секторами для ефективної боротьби з цифровою злочинністю, демонструючи аналіз блокчейну як потужний інструмент у сучасних розслідуваннях.

Оскільки криптовалюта продовжує відігравати важливу роль у злочинній діяльності, така співпраця дає надію на боротьбу з організованою цифровою злочинністю та забезпечення безпеки у все більш цифровому фінансовому середовищі.