Голландський суд зобов'язав Binance поділитися даними про шахрая, наголошуючи на відповідальності за шахрайство з криптовалютою.
Втрати жертви у розмірі 186 тисяч євро в крипто-шахрайстві спонукали суд до наказу Binance розкрити особу шахрая.
Зростаючий регуляторний тиск може змусити криптобіржі узгоджувати конфіденційність із юридичними обов'язками.
Голландський суд зобов'язав Binance передати особисту інформацію щодо власника облікового запису великої шахрайської схеми на сайті знайомств. Це рішення було прийнято після того, як голландка втратила майже 186 тисяч євро в складній криптовалютній схемі, відомій як «схема свинячого забою».
https://twitter.com/thechaintimes/status/1855698083981779142 Жертва в крипто-схемі
Інцидент розпочався, коли голландка зустріла шахрая на сайті знайомств. Переконана, що вона робить справжню інвестицію в криптовалюту, вона надіслала 186 тисяч євро в шести окремих транзакціях. Після обіцянки високих прибутків шахрай зник з її коштами, залишивши її без можливості повернути свою інвестицію.
Жінка потім повідомила про шахрайство в поліцію та залучила приватну детективну фірму, щоб дізнатися, де знаходяться її кошти. Частину вкрадених грошей вдалося відстежити через рахунок Binance. Binance заморозила рахунок, але спочатку заявила, що не розкриє дані про шахрая без судового наказу.
Судове рішення на користь права жертви на справедливість
Після юридичної петиції жінки голландський суд вирішив, що її право на справедливість має перевагу над конфіденційністю шахрая. Binance тепер зобов'язаний надати повне ім'я та адресу шахрая протягом 14 днів, надаючи їй інформацію, необхідну для розгляду подальших юридичних дій.
Крім того, суд зобов'язав Binance зберігати рахунок замороженим протягом чотирьох тижнів, що дозволяє жертві розглянути додаткові юридичні кроки.
Зростаючі очікування щодо криптоплатформ у справах про шахрайство
Це рішення є ще одним ударом для криптоплатформ, які перебувають під зростаючим тиском підтримувати органи влади у справах про шахрайство. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами посилюють зусилля щодо боротьби зі шахрайством у криптовалюті, зокрема зосереджуючи увагу на шахрайствах «свинячого забою».
Шахраї встановлюють стосунки з жертвами на сайтах знайомств або в соціальних мережах і обіцяють їм великі прибутки з великих інвестицій, щоб обманом змусити їх розпрощатися зі своїми грошима. Шахрай виловлює кошти та зникає, залишаючи жертв ні з чим.
Балансування конфіденційності та юридичної відповідності
Рішення суду підкреслює юридичні обов'язки, з якими стикаються криптобіржі, коли жертви шахрайства шукають справедливість. Оскільки регуляторні рамки посилюються у всьому світі, такі платформи, як Binance, ймовірно, зіткнуться з підвищеними вимогами збалансувати конфіденційність користувачів із співпрацею в розслідуваннях шахрайства. Це допоможе захистити користувачів і підтримувати довіру до ринків цифрових активів.
Повідомлення «Голландський суд зобов'язав Binance розкрити шахрая у справі про шахрайство з криптовалютою на 186 тисяч євро» з'явилося вперше на Crypto News Land.